公告日期：2024-04-20

福建福晶科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（朱霖）

各位股东：

本人于2021年5月起任福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。2023年度，本人根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，积极出席董事会、股东大会等相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下：

一、出席董事会和股东大会情况

2023 年度本人应出席公司董事会 6 次，均亲自参加了公司董事会的讨论，
认真审议会议议案及相关材料，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，出席股东大会 2 次,出席会议情况如下：

会议类型 应出席次 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未亲自出席
数 次数 次数 会议

董事会 6 6 0 0 否

股东大会 2 2 0 0 否

二、发表独立意见及参与董事会专门委员会情况

(一)发表独立意见情况

2023 年度，本人发表独立意见如下：

发表意见 发表独立意见事项 独立意见
时间 类型

2023-4-20 关于2023年度日常经营关联交易预计的事前认可意见 同意

2023-4-20 关于聘请2023年度审计机构的事前认可意见 同意

2023-4-20 关于2022年度公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独 同意
立意见

2023-4-20 关于2022年度公司董事、高级管理人员薪酬相关事项的独立意见 同意

2023-4-20 关于2022年公司内部控制自我评价报告的独立意见 同意

2023-4-20 关于公司聘请2023年度审计机构的独立意见 同意

2023-4-20 关于公司2022年度关联交易及2023年度日常经营关联交易预计 同意
的独立意见


2023-4-20 关于2022年度利润分配方案的独立意见 同意

2023-4-20 关于2022年度计提资产减值准备的独立意见 同意

2023-7-27 《关于全资子公司增资扩股暨引入员工持股平台的议案》的独立 同意

意见

2023-8-24 关于2023年上半年公司控股股东及其他关联方占用资金情况的 同意

专项说明及独立意见

2023-8-24 关于2023年上半年公司对外担保情况的专项说明及独立意见 同意

2023-8-24 关于2023年半年度利润分配方案的独立意见 同意

（二）参与董事会专门委员会情况

本人担任公司第六届董事会审计委员会召集人、提名委员会和战略委员会委员。2023 年度，本人参加董事会专门委员会情况如下：

1、审计委员会

作为审计委员会召集人，本年度召集并参与召开了 5 次会议，审核了内审
部门提交的相关报告、年审会计师出具的审计策略、审计报告初稿、聘任年审会计师、计提资产减值准备、2022 年度报告、2023 年第一季度、半年度和第三季度报告及内部控制等相关事宜，对相关事项无异议。

2、提名委员会

因本年度公司未发生提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员的事项，2023 年未召集、召开提名委员会会议。

3、战略委员会

作为战略委员会委员，本年度参与召开了2次会议，分别审议了《关于全资子公司增资扩股暨引入员工持股平台……
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