公告日期:2018-03-15
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2018-026
恒康医疗集团股份有限公司
第四届董事会第五十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“恒康医疗”或“公司”)第四届董事会第五十六次会议通知于2018年3月12日以电子邮件、短信等通讯形式发出,会议于2018年3月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由董事长周先敏先生召集并主持,公司现任董事7名,实际表决董事7名,会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论,审议通过了以下议案并形成决议。
审议通过了《关于为全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司提供担保的议案》
公司董事会认为:盱眙医院为本公司全资子公司,其经营状况良好,经营决策及财务管理在公司可控范围内,对其向银行申请贷款提供担保,可满足其业务发展的资金需求,有效保障该公司持续、稳健发展,本次担保财务风险处于公司可控制范围内,不会损害本公司及股东利益。
具体内容详见公司于2018年3月15日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2018-027号)。
本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、《第四届董事会第五十六次会议决议》
恒康医疗集团股份有限公司
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一八年三月十四日
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