公告日期：2018-03-15

恒康医疗集团股份有限公司



证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2018-026



恒康医疗集团股份有限公司



第四届董事会第五十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



一、董事会会议召开情况



恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董事会第五十六次会议通知于2018年3月12日以电子邮件、短信等通讯形式发出，会议于2018年3月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长周先敏先生召集并主持，公司现任董事7名，实际表决董事7名，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。



二、董事会会议审议情况



经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。



审议通过了《关于为全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司提供担保的议案》



公司董事会认为：盱眙医院为本公司全资子公司，其经营状况良好，经营决策及财务管理在公司可控范围内，对其向银行申请贷款提供担保，可满足其业务发展的资金需求，有效保障该公司持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。



具体内容详见公司于2018年3月15日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-027号）。



本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。



表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。



三、备查文件



1、《第四届董事会第五十六次会议决议》



恒康医疗集团股份有限公司



特此公告。



恒康医疗集团股份有限公司



董事会



二〇一八年三月十四日




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