公告日期:2018-02-08
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2018-015
恒康医疗集团股份有限公司
第四届董事会第五十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“恒康医疗”或“公司”)第四届董事会第五十四次会议通知于2018年2月5日以书面及电话等形式发出,会议于2018年2月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由董事长周先敏先生召集并主持,公司现任董事7名,实际表决董事7名,会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论,审议通过了以下议案并形成决议。
审议通过了《关于向交通银行甘肃省分行申请流动资金借款的议案》根据公司实际经营需求,同意公司向交通银行甘肃省分行申请一年期的流动资金借款10,000.00万元。授权公司经营层在上述借款额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
《第四届董事会第五十四次会议决议》
特此公告!
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一八年二月七日
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