公告日期：2024-04-18

新里程健康科技集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（杜晨光）

各位股东及股东代表：

报告期内，我作为新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事在任职期间严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）以及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

杜晨光：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任北京国科文明之光科技有限公司副总经理；现任北京国科九合科技有限公司董事长，中国科学院大学校友会科技转化校友联合会秘书长，新里程健康科技集团股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2023 年度，公司共召开 10 次董事会会议及 4 次股东大会，分别为第六届董
事会第六次会议至第六届董事会第十五次会议，2023 年第一次临时股东大会、

2023 年第二次临时股东大会、2023 年第三次临时股东大会及 2022 年年度股东大

会，本人出席董事会、股东大会情况如下：

应出席董 出席董事会会议情况 召开股东 出席股东
独立董事 事会次数 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席次数 大会次数 大会次数
次数 参加次数 席次数

杜晨光 10 1 9 0 0 4 4

报告期内，我按照《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议

事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，股东大会。在会议召开前，我均

认真仔细的审阅了会议相关资料，并积极参与会议讨论，依据其专业知识和能力

做出独立、客观、公正的判断。本年度我对提交董事会审议的议案均进行了认真

的审议，并投了同意票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，我作为公司第六届董事会提名委员会召集人，审计委员会委员，
共计召集召开了三次提名委员会会议，参加了六次审计委员会会议，具体情况如

下：

委员会名称 成员情况 召开会议次数 召开日期 会议内容

公司 2022 年度的财务工作情况汇
2023 年 02 月 07 日 报；2022 年度财务报告审计计划及
策略以及审计开展情况汇报。

审议通过《2022 年年度报告及摘
要》、《关于计提资产减值准备的议
2023 年 04 月 13 日 案》、《关于续聘会计师事务所的议
案……
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