公告日期:2024-04-18
新里程健康科技集团股份有限公司
内部控制审计报告
亚会专审字(2024)第 01520005 号
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
二〇二四年四月十七日
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内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
亚会专审字(2024)第 01520005 号
新里程健康科技集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了新里程
健康科技集团股份有限公司(以下简称“新里程股份公司”)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部
控制的有效性。
一、 新里程股份公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新里程股份公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为,新里程健康科技集团股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基
本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
[本页无正文,为新里程股份公司内部控制审计报告签字盖章页]
亚太(集团)会计师事务所 中国注册会计师: 袁攀
(特殊普通合伙)
中国注册会计师: 张争鸣
中国·北京 二〇二四年四月十七日
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