公告日期：2024-01-20

证券代码：002219 证券简称：新里程 公告编号：2024-006

新里程健康科技集团股份有限公司

关于 2022 年度向特定对象发行股票后摊薄即期回报、采取
填补措施及相关承诺（三次修订稿）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）及中国证监会发布《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关文件的规定，为保障中小投资者利益，新里程健康科技集团股份有限公司（下称“公司”或“新里程”）就 2022 年度向特定对象发行股票（下称“本次向特定对象发行股票”或“本次发行”）事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并就本次发行摊薄即期回报情况及相关填补措施情况说明如下：

一、本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响分析

（一）财务指标计算的假设前提

公司基于以下假设条件就本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析，提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，本次发行方案和实际发行完成时间最终以经中国证监会同意注册批复的情况为准，具体假设如下：

1、假设宏观经济环境、证券市场情况没有发生重大不利变化，公司经营环
境、产业政策、行业发展状况等未发生重大不利变化；

2、假设本次向特定对象发行于 2024 年 6 月 30 日前实施完成（该完成时间
仅为假设用于测算相关数据，最终以经中国证监会同意注册批复后实际发行完成时间为准）；

3、假设本次向特定对象发行股票数量为 218,412,698 股（最终发行的股份数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准），若公司在本次向特定对象发行股票的定价基准日至发行日期间发生送股、回购、资本公积金转增股本等股本变动事项，本次向特定对象发行股票的发行数量将进行相应调整；

4、根据公司《2023 年第三季度报告》，公司 2023 年 1-9 月归属于母公司股
东的净利润为 3,341.81 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2,968.58 万元。2023 年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润
按 2023 年 1-9 月财务数据年化后测算，即分别为 4,455.75 万元和 3,958.11 万
元。

5、假设 2024 年归属于母公司股东的净利润分别按以下三种情况进行测算：（1）假设公司 2024 年归属于母公司股东的净利润与 2023 年持平；（2）假设公
司 2024 年归属于母公司股东的净利润与 2023 年相比上升 20%；（3）假设公司
2024 年归属于母公司股东的净利润与 2023 年相比下降 20%。以上假设仅为测算本次向特定对象发行对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响，不代表对公司2023 年度、2024 年度的经营情况及趋势的判断，不构成任何预测及承诺事项，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

6、在预测发行后总股本和计算每股收益时，仅考虑本次向特定对象发行股票对总股本的影响，未考虑期间可能发生的其他可能产生的股份变动事宜；

7、假设公司本次发行募集资金总额为 68,581.59 万元，暂不考虑发行费用等的影响；

8、不考虑本次向特定对象发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响，不考虑利润分配的影响；

9、基本每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的有关规定进行测算。
（二）对主要财务指标的影响

基于上述假设的前提下，本次向特定对象发行摊薄即期回报的影响如下：

项目 2023 年度/ 2024 年度/2024 年 12 月 31 日

2023 年 12 月 31 日 本次发行前 本次发行后

期末总股本（万股） 341,075.88 341,075.88 362,917.15

情形 1：假设公司 2024 年度实现的属于母公司股……
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