公告日期：2017-05-19

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2017-033



深圳市拓日新能科技股份有限公司



2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会未出现否决提案的情形。



2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开和出席情况



1．召开时间：



（1）现场会议时间：2017年5月18日下午15：30



（2）网络投票时间：2017年5月17日--2017年5月18日



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月18日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月17日15：00至2017年5月18日15：00期间任意时间。



（3）召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场A座803会议室



（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式



（5）召集人：公司董事会



（6）主持人：董事长陈五奎先生



2．参加本次股东大会的股东或股东代理人共计61名，代表股份286,664,169股，占公司总股份618,171,052股的46.37%。



其中，现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共计6人，代表公司股份284,579,569股，占公司总股份的46.04%；通过网络投票的股东共计55名，代表股份2,084,600股，占公司总股份的0.34%；参与表决的中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共56人，代表有效表决权的股份数4,021,661股，约占公司有效表决权总股份的1.40%。



3.公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。



4.见证律师列席了会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



二、提案审议表决情况



本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：



1．审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》；



表决结果：



同意票：286,469,869股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.93%；



反对票：66,900股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.02%；弃权票：127,400股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.05%。



其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：



同意票: 3,827,361股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的



95.17%；反对票：66,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.66%；弃权票：127,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.17%。



2．审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》；



表决结果：



同意票：286,469,869股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.93%；



反对票：66,900股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.02%；



弃权票：127,400股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.05%。



其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：



同意票: 3,827,361股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的



95.17%；反对票：66,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.66%；弃权票：127,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.17%。



3．审议通过了《公司2016年度财务决算报告》；



表决结果：



同意票：286,469,369股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.93%；



反对票：67,400股，占出席股东大会股东……
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