证券代码：002217 证券简称：合力泰

合力泰科技股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：2018年11月21日
投资者关系活动类别
特定对象调研 √分析师会议
媒体采访 业绩说明会
新闻发布会 路演活动
现场参观
其他
参与单位名称及人员姓名 王芳 东方证券
陶值 上海域秀资产
李云一 上海正享投资
甘欧阳 上海正享投资
姜月 上海毅木资产管理有限公司
齐达铮 上海涌峰投资管理有限公司
杜大海 上海深梧资产
杨旭 东方证券
王飞 东方证券
刘锐 中信保诚基金管理有限公司
何信 中信证券
李文 中欧基金
刘安田 中阅资本
邓开 五州资本
张商 五洲行基金
朱齐 五洲资本
邓倩磊 人寿资产
鲍伟 仁步投资
潘亘杨 光大自营
卢娟 兴业基金
王强 兴业基金
刘思亮 创界资产有限公司
钟新 北京云程泰投资
廖新国 北京星石投资
葛鹏飞 启明投资
张淼 嘉实基金管理有限公司
杨飞 国泰基金
饶玉涵 国泰基金
王晓宁 国海富兰克林基金管理有限公司
魏东 国联安基金
高诗 国联安基金管理有限公司
陈旭 存世资本
李涛 富国基金
李洁 德邦证券
沈岱 摩根士丹利
马春 新华资产
唐远 易方达基金
董延涛 星石投资
郑亮 杭州银行
齐贺龙 正享投资
张运昌 汇利投资
董宏宇 汇范投资
陈召洪 深圳兆丰禾投资
冯福来 瑞民投资
于俊晨 登程资产
陈礼铭 盈臻投资
汤尔昌 联讯证券自营
李伟 苏州工业园区资产管理
刘璐 财通基金
尚青 鑫源基金
向一达 银华基金
神玉飞 银河基金
邢哲 风驰投资

时间 2018年11月21日
地点 电话会议
上市公司接待人员姓名 董事长文开福、董事会秘书金波
特邀参会嘉宾：福建省电子信息（集团）有限责任公司副总经理、党委委员黄舒
投资者关系活动主要内容介绍
合力泰股权转让情况：今年5月开始股价持续下跌，质押率持续上升，公司开始积极谋求出路。9月底最终决定与福建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称：“福建省国资委”）下属的福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“电子信息集团”或“集团”）合作，并且签署了附条约生效的转让协议。近期一直在处理尽调和商务部反垄断申报等手续，通过努力，电子信息集团收到了福建省国资委和国家市场监督管理总局的批复，均同意股权转让事项。后续公司将办理股份过户具体事宜，预计12月份完成全部工商变更工作，按照协议约定召开董事会和股东大会的换届选举事宜。

选择福建省国资委的背景：公司更看重电子信息集团整个产业背景，更多的是产业融合而不是财务投资。电子信息集团在福建省内的投资大，且产业布局很深。电子信息集团有实力、能够帮助合力泰实现千亿梦想，此次合作能够成就合力泰也成就电子信息集团。此次合作推进速度快，因为双方都有产业基础，而合力泰新材料环节是福建电子信息集团之前尚未布局的部分。合力泰此次停牌主要是优化一些交易条款。双方签署了补充协议三，主要修改了委托投票权。根据实际情况，在确保电子信息集团取得公司控制权并可采取多种方式实现持股比例的前提下，双方对条款进行了修订。公司预计在12月底确认新一届董事会，变更为福建省电子信息集团的成员公司，未来会在电子信息集团产业、资源、政策、资金的扶持下取得更大的发展。合力泰增加了国有企业的融资能力和产业背景，也保留了民营企业的灵活性和闯劲。合力泰是电子行业里第一家混合制改革的企业。从此次交易的速度看，福建省国资委和福建省电子信息集团体系非常市场化，不同于传统的国资平台，因此公司也实现了广泛的电子产业布局。

电子信息集团情况：成立于2000年，是福建省省属国有企业，主要从事电子信息行业的资产投资和经营管理，注册资本47.32亿元，去年营业收入超过220亿，资产超过300亿，中国电子信息百强第38位。集团有一级企业46家，其中有2家控股上市公司星网锐捷和福日电子，另外还参股了华映科技、阿石创等上市公司。目前集团产业主要有四大板块：集成电路、新型显示、网络通信和信息服务业。
集成电路板块是集团投资最大的业务板块，集团有自己的IC设计公司，投资参股了6英寸、12英寸晶圆厂，现在还在建设8英寸晶圆厂。拟投资30亿在莆田市建立了砷化镓、氮化镓生产线，一期10个亿的投资已经结束，砷化镓生产线已经投产。在晋江正在建设存储芯片生产线，投资370亿元。集成电路板块是集团未来最重要板块之一。
新型显示板块投资120亿元莆田市建设液晶面板6代线，生产中小尺寸液晶面板，今年6月已经达产，现在正在提高良率同时进行二期项目规划。在LED方面投资也很大，从外延片、芯片到封装，LED显示屏终端应用产品的完整产业链，在福州将投资31.77亿建设外延片芯片工厂。
网络通信板块两家上市公司星网锐捷和福日电子都从事这个板块的经营。星网锐捷的核心产品是交换机和路由器，其网络产品在校园网占有率第一、瘦客户机亚太市场占有率第一。福日电子子公司中诺通讯是手机ODM企业，常年与华为、联想、OPPO手机合作，去年营收超过40亿元。
信息服务业板块，集团的星云大数据、数字福建和云计算公司这几年承接了福建省政府大量的信息化项目和公共平台建设任务，是数字福建的重要参与者。目前正在总结福建信息化的建设经验，向省外扩张电子政务和智慧城市等信息化业务。
集团十三五规划计划到2020年集团收入和资产规模达到660亿，进入中国电子信息前30强，合力泰加盟可以让集团提前完成目标。

并购合力泰原因：并购合力泰这个项目非常果断，但也经过了深思熟虑。第一，合力泰是非常优秀的企业，优秀的经营团队、有效的管理能力、优质产品和良好的市场资源，对合力泰前景非常看好。第二，合力泰与集团产业有互补性，集团现有液晶面板和手机ODM企业与合力泰有上下游配套关系，部分企业与合力泰有业务合作，对合力泰情况十分了解，合力泰与集团能实现良好的产业配套，实现1 1>2的效果。集团只要注入资金、产业配套、市场资源，争取政府政策，与合力泰现有团队合作，合力泰实现千亿的营收梦想将有望加快实现。集团控股后合力泰管理者不会改变，电子信息集团会履行作为大股东的职责全力支持经营团队工作。

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