证券代码：002217 证券简称：合力泰

合力泰科技股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：2018年10月8日
投资者关系活动类别
特定对象调研 √分析师会议
媒体采访 业绩说明会
新闻发布会 路演活动
现场参观 其他
参与单位名称及人员姓名 杨海燕 申万宏源
肖怀 一春资本
向俊 万山资本
汤苏君 上海吉源投资
宋伟 上海朴易资产管理有限公司
甘欧阳 上海正享投资

施辉 上海证大大拇指投资

吴洛中 上海长江资管
何信 中信证券
王卫 中信资管
李思 中国人寿养老保险
周文琦 中国民生银行
马友城 中远海运投资公司
马强 中远海运租赁投资公司
林宁 中银国际证券
王佳晨 中银基金
许骁骅 交银施罗德基金
郭斐 交银施罗德基金


刘杨 人保资产

鲍伟 仁步投资
孙凯 侏罗纪资产

郑勇 信达证券
卢娟 兴业基金

高张乾 前海华银创富资管
蒋新宇 勤道资本
杨钊 北京和正普汇投资
周克平 华夏基金
王劲松 华夏基金
张晓达 华宝基金
徐英 华福证券
王博 南方基金
王谋 博时基金
刘佳 国泰君安
杜沛 国泰基金
冯超群 国科投资
高施 国联安基金
吴中秋 士哲投资
陈旭 存世资本
林涛 富国基金
孙通 富敦投资
李成秀 广发银行
范宇 广州证券
杨武 广毅资产
孙闻 彩虹投资
吴思伟 承霖投资
陈俊 拾贝投资
马川 新华资产
李昊昕 时间投资
王子杰 昭图投资
王少博 朱雀投资
刘文彬 桂林银行
齐贺龙 正享投资
董宏宇 汇范投资
康思齐 江苏汇鸿资产
孟杰 泰达宏利基金管理有限公司
胡 庶 浙商证券
李小菲 浦发银行
王光华 浦发银行
仇海南 海通证券
熊家中 深圳鸿鼎睿诚投资
彭晴 源乘投资
刘宇浩 炬源资产
马守兵 珠海晨新科技
刘丽 申万宏源
张鹰 申万宏源
李勇 申万宏源
谭必晨 申万宏源
陈梦赟 申万宏源
余俊成 登程投资
王利洲 第一创业证券
罗大传 第一创业证券
李伟 苏州工业园区资产管理
周吉 西证创新投资
王长龙 西道投资
杜威 西部证券
张昊 观富资产
杜渊鑫 观富资产
白强 邮政银行
陈磊 金鹰基金
郑一达 银华基金
李培玉 青岛国信投资

毛进武 首韬投资
吴其蔚 鼎峰资产
杜威 鼎诺投资

时间 2018年10月8日
地点 电话会议
上市公司接待人员姓名 董事长 文开福、董秘 金波、IR总监 程晓彦
投资者关系活动主要内容介绍
由于目前贸易战的持续升级和国家经济形势的发展，董事长文开福在3个月前对公司的未来的发展做了战略规划，为让公司在未来的经济形势下能健康持续发展，完善公司产业链布局，也有更多的资源能使公司布局的FPC、5G材料能更顺利配合国际客户及国内一线品牌未来的战略需求。为此董事长文开福做出重大决策，为了公司未来长期发展，文开福及其确定的公司股东将其持有的公司股份469,246,605股（其中文开福本人转让股份154,189,852股，占公司股份总数的4.93%；其他股东转让股份315,056,753股，占公司股份总数的10.07%，其余转让股东目前尚未确定），占公司股份总数的15%转让给福建省电子信息（集团）有限责任公司，以参与到国家战略规划发展的计划中，本次交易价格不低于6.86元/股。
此次合作，福建电子信息集团不会派人参与公司的经营活动，对公司目前的经营团队不会有任何影响。
本次交易完成后，福建电子信息集团将是公司的第一大股东，并将公司进行并表，其将大力支持公司未来的发展，同时也将公司目前的相关产业纳入到其发展的战略部署中。
福建电子信息集团设立时间2000年9月 注册资本：47.32亿元，为福建省人民政府出资组建的电子信息行业国有独资资产经营公司和投资平台。其在2018年（第32届）中国电子信息百强企业第38位。拥有一级企业45家，二级企业93家。
为响应国家号召及国家产业综合布局，福建电子信息集团布局了整个电子产品所需的整个产业链的相关产业、产业下游应用的平台及公司。其中，集成电路分别投资了：
1、 泉州晋华（一期总投资370亿元，2018年9月试投产）国家十三五集成电路重大生产力布局规划项目，为国内首个具有自主技术及世界级制造工艺的存储器，一期达产后可实现产能6万片/月，正在引入矽品、芝奇等封装测试模组厂商落地。
2、 莆田福联（总投资30亿元，2018年7月试投产）国家十三五集成电路重大生产力布局规划项目，填补国内功率与射频芯片量产能力的空白，一期达产后可实现产能3000片/月。
3、 厦门联芯（总投资370亿元，2016年11月投产）海峡两岸合资建设的第一座12英寸晶圆厂，国内最先进的28纳米技术工艺，试产良率达98% ，2019年第一阶段达产后，可实现产能2.5万片/月，2022年第二阶段达成后，可实现产能5万片/月。
4、 福芯电子（IC设计）国内出货量最大的高压DMOS功率器件设计公司，年产能达到20万片以上。
显示产业分别投资了：
1、 华佳彩中小尺寸触控面板项目（总投资360亿元，2017年7月量产）实现金属氧化物自制技术、金属氧化物 FHD高阶产品、0.3t玻璃直投量产的全球首创，2018年6月实现3万片/月IGZO-LCD的设计产能。
2、 福日电子（股票代码：600203）已从传统电视机生产企业成功实现战略转型，子企业源磊科技、迈锐光电、福日照明，形成了完整的LED外延芯片、封装、应用产品及工程产业链。
3、 兆元光电LED项目（总投资30亿元，计划2018年底投产）从事高亮度发光二极管（LED）外延片、芯片的制造、封装及应用产品的研发、生产，可年产LED外延片超过480万片，LED芯片超过50亿颗/月
网络通信及终端：
1、 星网锐捷- 深耕云计算、下一代网络、三网融合、物联网和智慧园区五大产业，国内领先的企业级解决方案提供商。
2、 星海通信-国家定点军用通讯导航设备生产企业，致力于无线通信中波导航以及北斗卫星导航、定位、数传领域。
3、 中诺通讯-国内为客户提供 Android 3G/4G智能手机的 ODM/IDH公司，同华为ODM合作已经10年。
福建电子信息集团为配合推动整个产业的发展于2015年5 月设立电子信息产业基金，基金规模40亿元，用于以上项目的投资组合及未来各项目的发展。同时投资规划未来上下游产业相关的重要环节产业。
福建电子信息集团同时与台湾中华开发工业银行共同设立华创基金，合计10亿投资规模，用于TMT、健康医疗、 民生消费等行业。

公司上市以来，福建电子信息集团的领导一直在关注合力泰的发展，高层领导也非常重视此次合作， 此次入股合力泰主要是完善其整体布局：
1、 公司目前显示屏模组的产品出货量均为行业前列，同时下游客户与其投资控股的相关公司是一致的，模组类产品也是其需要着重布局的一个重要环节，此次合作后福建电子信息集团投资的华佳彩生产的中小尺寸面板可以直接供应给公司生产成模组后直接供应给客户，以目前公司的出货量足以满足了其面板的生产规划，也是其重要的产品出海口。
2、 公司的触摸屏目前已位居前列，此将更加完善福建电子信息集团旗下的产品系列，同时可以更加增强福建电子信息集团在电子产业中综合布局的产业竞争力，也可以为其旗下的控股公司提供消费类、工控类、车载类的产品。
3、 FPC 目前公司的产能布局为55万平米，也是目前FPC行业最大的投资项目，由于公司的工艺能力及产业规划已处于行业领先，为此FPC也补充了福建电子信息集团在电子产业上的战略布局上的重要一环。
4、 5G材料类产品是行业及国家重点扶持的相关项目，公司目前量产，福建电子信息集团将以此项目为基点向上游5G材料类及高频材料类产品做产业拓展。
5、 公司摄像头的出货量已位居前三，同时公司已对消费类摄像头、工控类摄像头、车载类摄像头做了长远布局，此将满足福建电子信息集团在车载产品及智慧家居和智慧城市相应的下游产业的布局需求。其将更加完善其对整体产品的布局方向。
通过本次交易，公司引入国资背景的重要股东作为大股东，将有利于公司长期的战略发展需求。
1、 通过本次交易，公司将获得3A级评级，为此对公司未来发展和业务中的资金需求给出充足的保证，以此能使公司更稳健和快速的发展，同时有效降低财务费用，提升公司利润。
2、 在未来的显示产品的发展中公司将有产能、价格、交期等充足的保证，以应对未来行业发展的需求。
3、 公司的显示和触控类产品的行业布局将更加完善，将从消费类产品向车载及工控领域发力，以满足未来的行业需求，也将更有竞争优势。
4、 通过此次合作，福建电子信息集团将对公司所投的相关项目及产业作更大的支持及合作，将有利于FPC、5G和高频材料的后续持续投资和发展。
5、 福建电子信息集团旗下控股公司华映科技具有优质的汽车模组供应能力，其目前也是国内外知名汽车厂家的优质供应商，以此公司的车载触摸屏、摄像头、FPC及汽车自动驾驶需求的5G材料等产品将通过此次合作向汽车品牌厂商快速迈进， 也是公司发展中重要布署的一环，将加快公司在智能汽车领域的战略布局的步伐。
6、 在国际及国内重要客户的产能及工艺设备的需求上，福建电子信息集团将重点支持，以满足客户需求和战略布局。
7、 福建电子信息集团所布局的产业有集成电路的设计和生产，显示面板、行业及终端应用，此将弥补公司在此产品系列上的需求，可以快速提升公司的产品及行业地位。
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