公告日期：2024-04-27

证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-023
深圳诺普信作物科学股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于2024年4月15日以邮件方式送达。会议于2024年4月25日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事5名，实际参加会议的董事5名，参与表决的董事5名。会议由董事长卢柏强先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了此次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《2023年度总经理年度工作报告》。

二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《2023年度董事会工作报告》。

《2023年度董事会工作报告》详见《深圳诺普信作物科学股份有限公司2023年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事李常青先生、李晓东先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2023年年度股东大会上述职。具体内容详见2024年4月27日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《独立董事2023年度述职报告》。

本报告需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过关于《深圳诺普信作物科学股份有限公司2023年年度报告》和《深圳诺普信作物科学股份有限公司2023年年度报告摘要》。

《深圳诺普信作物科学股份有限公司2023年年度报告》内容详见2024年4月27日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《深圳诺普信作物科学股份有限
公司2023年年度报告摘要》内容详见2024年4月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本报告需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《2024年第一季度报告全文》。

详细内容请见2024年4月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2024年第一季度报告全文》。

五、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信作物科学股份有限公司2023年度财务决算报告》。

公司2023年度实现营业收入411,953.79万元，归属于上市公司股东的净利润23,562.65万元，每股收益0.2409元。《深圳诺普信作物科学股份有限公司2023
年 度 财 务 决 算 报 告 》 内 容 详 见 2024 年 4 月 27 日 的 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

本报告需提交公司2023年年度股东大会审议。

六、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《2023年度利润分配预案》。

2023年度拟定的利润分配预案为：以公司最新总股本1,012,500,927股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不送红股，不以资本公积金转增股本。

如因限制性股票回购注销等原因致使分红对应的股份基数发生变动，最终以利润分配股权登记日实际分配的股份基数进行现金分红，分配比例不变。


近三年分配情况如下： 单位：元

以其 现金分红
现金分红 他方 以其他方 总额（含
金额占合 式 式现金分 其他方
分红年度合 并报表中 （如 红金额占 式）占合
分红年 现金分红金 并报表中归 归属于上 回购 合并报表 现金分红总 并报表中
度 额（含税） 属于上市公 市公司普 股 中归属于……
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