公告日期：2024-04-27

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告

证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2023-024
深圳诺普信作物科学股份有限公司

第六届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议于2024年4月25日召开。本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席曹明章先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2023年度监事会工作报告》。

监事会认为：报告期内，公司董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会严格按信息披露制度要求及时、准确和完整的进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没
有损害中小股东利益的情况发生。具体内容详见 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《2023 年度监事会工作报告》。

本报告需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过关于《深圳诺普信
作物科学股份有限公司 2023 年年度报告》和《深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023 年年度报告摘要》的议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳诺普信作物科学股份有限公司2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


深圳诺普信作物科学股份有限公司公告

本报告需提交 2023 年年度股东大会审议。

三、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《深圳诺普信作物
科学股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

监事会认为,深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023 年度财务决算报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果。

本报告需提交 2023 年年度股东大会审议。

四、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2023 年度利润分
配预案》。

2023 年度拟定的利润分配预案为：以公司最新总股本 1,012,500,927 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不送红股，不以资本公积金转增股本。

如因限制性股票回购注销等原因致使分红对应的股份基数发生变动，最终以利润分配股权登记日实际分配的股份基数进行现金分红，分配比例不变。

监事会认为此预案符合相关法律、法规的要求，未损害公司及股东利益。该预案须经 2023 年度股东大会审议批准。

五、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为，公司本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。同意公司2023年度计提资产减值准备事项。

六、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》

经审核，监事会认为：公司及下属子公司目前经营情况良好，在正常运营 和资金安全的基础上，使用自有资金购买保本型银行理财产品有利于提高公司 及下属子公司的资金使用效率。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东 利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度规定。


深圳诺普信作物科学股份有限公司公告

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

七、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于以结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》。

公司及下属子公司拟用结构性存款、定期存单或保证金进行质押向银行申请流动贷款或开具银行承兑汇票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。