公告日期：2024-04-27

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2024－011
浙江大立科技股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议
通知于 2024 年 4 月 15 日以书面、电子邮件等方式通知各位董事。会议于 2024
年 4 月 25 日在公司一号会议室以现场方式召开。本次应参会董事 6 名，实际参
会董事 6 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长庞惠民先生主持。

会议审议通过了如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》
本议案经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。

2、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
本议案经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。

本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。

公司独立董事王仁春先生、潘彬先生、杨婕女士向董事会提交了《独立董事2023 年度述职报告》和《2023 年度独立董事独立性自查情况报告》，并将在公司2023 年度股东大会上述职。公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《浙江大立科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性的专项意见》。

《浙江大立科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》和《浙江大立
科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性的专项意见》全文详见信息披露网
站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

公司全年实现营业收入为 254,55.01 万元，归属于母公司股东的净利润为
-292,27.83 万元，每股收益-0.49 元/股。具体内容详见公司 2023 年年度报告。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，尚需提交公司 2023 年度
股东大会审议。

本议案经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。

4、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2023 年年度报告》和《浙江大
立科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》

本议案经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，尚需提交公司 2023 年度
股东大会审议。

全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

公司 2023 年度利润分配预案为：以董事会审议分配预案之日总股本
599,237,935 股扣除公司回购专户所持 5,570,948 股数之后的股本 593,666,987股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。

本议案经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，尚需提交公司 2023 年度
股东大会审议。

6、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报
告》

本议案经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，全文详见信息披露网站巨

7、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》

本议案经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，尚需提交公司 2023 年度
股东大会审议。全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项审计说明》

本议案经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。

本议案已经公司董事会审计委……
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