公告日期：2024-04-27

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2024－023
浙江大立科技股份有限公司关于

召开 2023 年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次
会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 23 日召开公司 2023 年度股东大会，会议有
关事宜如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）14:30

网络投票时间：2024 年 5 月 23 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 23
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日
上午 9：15，结束时间为 2024 年 5 月 23 日下午 3：00。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 5 月 16 日（星期四）

7、会议出席对象：


（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：杭州市滨江区滨康路 639 号公司一号会议室。

二、会议审议事项：

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《浙江大立科技股份有限公司 2023 年度董 √

事会工作报告》

2.00 《浙江大立科技股份有限公司 2023 年度监 √

事会工作报告》

3.00 《浙江大立科技股份有限公司 2023 年度财 √

务决算报告》

《浙江大立科技股份有限公司 2023 年年度

4.00 报告》和《浙江大立科技股份有限公司 2023 √

年年度报告摘要》

5.00 《浙江大立科技股份有限公司 2023 年度利 √

润分配预案》

6.00 《浙江大立科技股份有限公司 2023 年度募 √

集资金存放与使用情况的专项报告》

7.00 《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天 √

健会计师事务所为审计机构的议案》

8.00 《浙江大立科技股份有限公司关于 2024 年 √

度信贷授权事项的议案》

9.00 《浙江大立科技股份有限公司关于 2024 年 —

度董事薪酬方案的议案》

9.01 《关于 2024 年度独立董事薪酬方案》 √

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