公告日期：2024-04-27

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-010

上海宏达新材料股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据 2024 年 4 月 16 日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以
下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议
室以现场与通讯相结合方式召开，会议由董事长黄俊先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案：
一、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告全文》（公告编号：2024-012）以及披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
二、《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

公司第六届董事会独立董事许良虎、顾其荣向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事 2023 年度述职报告》。

公司第六届董事会独立董事许良虎、顾其荣向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于
独立董事独立性自查情况的专项报告》,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。


详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
三、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

四、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
五、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司的净利润为-29,362,241.92 元，公司未分配利润为-1,425,457,340.91 元,本年度实际无可供分配利润。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，不进行资本公积金转增股本，不进行利润分配。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
六、《关于 2023 年度内部控制的自我评价报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内部控制的自我评价报告》。
七、《关于<董事会对公司 2023 年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》

公司聘请的利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告出具带强调事项段的无保留意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号--非标准审计意见及其涉及
事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号--年度报告的内容与格式》等相关规定的要求,公司董事会对非标准无保留审计意见涉及事项进行了专项说明。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会对公司 2023 年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。八、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告>的议案》……
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