公告日期：2023-12-13

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2023-055
上海宏达新材料股份有限公司

关于变更经营范围及修订《公司章程》等相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海宏达新材料股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第三十三
次会议审议，公司对经营范围、《公司章程》及相关制度进行了修改或制定，具
体内容如下：

（一）公司经营范围变更及《公司章程》的修订情况

公司根据实际经营情况，将对公司经营范围进行变更：

变更前：公司经营范围许可经营项目：有机硅单体及副产品的生产加工，生产销售
硅油、硅橡胶及其制品、高分子材料和石油化工配件，自营和代理各类商品及技术的进
出口业务，仅限分支机构生产销售、经营项目按生产许可证核准范围，通信科技领域内
的技术开发、技术转让、技术服务，基础软件、支撑软件、应用软件的开发和销售，信
息系统、网络系统建设、维护、运营服务，信息安全服务，网络设备、电子设备、通信
设备的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

变更后：公司经营范围许可经营项目：有机硅单体及副产品的生产加工，生产销售
硅油、硅橡胶及其制品、高分子材料和石油化工配件，自营和代理各类商品及技术的进
出口业务，仅限分支机构生产销售、经营项目按生产许可证核准范围。【依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

同时，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公
司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作（2023 年修订）》、《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关规定，公司拟对《上海宏达新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）作出相应修订，具体修订内容如下：

序号 修订前 修订后


1 第十三条 公司经营范围许可经 第十三条 公司经营范围许可经营
营项目：有机硅单体及副产品的生产 项目：有机硅单体及副产品的生产加工，
加工，生产销售硅油、硅橡胶及其制 生产销售硅油、硅橡胶及其制品、高分
品、高分子材料和石油化工配件，自 子材料和石油化工配件，自营和代理各
营和代理各类商品及技术的进出口业 类商品及技术的进出口业务，仅限分支
务，仅限分支机构生产销售、经营项 机构生产销售、经营项目按生产许可证
目按生产许可证核准范围，通信科技 核准范围。【依法须经批准的项目，经
领域内的技术开发、技术转让、技术 相关部门批准后方可开展经营活动】。
服务，基础软件、支撑软件、应用软

件的开发和销售，信息系统、网络系

统建设、维护、运营服务，信息安全

服务，网络设备、电子设备、通信设

备的销售。【依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活

动】。

2 第一百零五条 董事可以在任期 第一百零五条 董事可以在任期届
届满以前提出辞职。董事辞职应向董 满以前提出辞职。董事辞职应向董事会
事会提交书面辞职报告。董事会将在 提交书面辞职报告。董事会将在二日内
二日内披露有关情况。 披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会 如因董事的辞职导致公司董事会低
低于法定最低人数时，在改选出的董 于法定最低人数时，公司应当在六十日
事就任前，原董事仍应当依照法律、 内完成补选，在补选出的董事就任前，
行政法规、部门规章和本章程规定， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部
履行董事职务。除前款所列情形外， 门规章和本章程规定，履行董事职务。
董事辞职自辞职报告送达董事会时生 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报
效。 告送达董事会时生效。

3 第一百二十一条 代表十分之一 第一百二十一条 代表十分之一以
以上表决权的股东、三分之一以上董 上表决权的股东、三分之一以上董事、
事、监事会可以提议召开董事会临时 过半数独立董事、监事会可以提议召开
会议。董事长应当自接到提议后十日 董事会临时会议。董事长应当自接到提
内，召集和主持董事会会议。 议后十日内，召集和主持董事会会议。

4 第一百三十条 公司董事 会下 第一百三十条 公司董事会下设
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。