公告日期：2024-04-27

深圳市飞马国际供应链股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人作为深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《独立董事工作细则》等的有关规定和要求，积极参加公司董事会、股东大会以及相关会议，并就相关事项发表独立意见或建议，促进公司合规经营、规范运作，切实维护公司以及全体股东的利益。现将 2023 年度本人履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王雪，1980 年出生，中国国籍，民革党员。现任西南财经大学会计学院会计系主任，教授，硕士生导师，注册会计师 (AU）。研究领域为资本市场财务与会计，会计信息披露与投资者保护，国内外会计准则研究等，主持或主研过多个国家自科基金、国家社科基金和教育部人文社科研究项目，在核心期刊发表论文 20 余篇，主编或参编专著 7 部。兼任中国管理会计研究中心研究员，中国政府审计研究中心研究员，职业教育国家学分银行专家，四川省财政厅国有金融资本专家，成都市工业和信息化专家，四川迅游网络科技股份有限公司独立董事、创意信息技术股份有限公司独立董事，成都博瑞传播股份有限公司第十届董事会独立董事，2021 年 8 月起任公司独立董事。根据独董新规，2024 年任职上市公司独立董事家数预计不超过 3 家。

2、独立性说明

作为公司独立董事，本人具有《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等要求的担任上市公司独立董事的任职资格和独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性
的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

1、出席董事会、股东大会的情况

2023 年，公司共召开了 4 次董事会和 3 次股东大会，本人均亲自出席会议，
未发生委托出席或缺席的情况。本人对所议议案均投了赞成票，未投反对或弃权票。

2、出席董事会专门委员会会议的情况

2023 年，作为审计委员会主任委员，本人主持召开了 4 次审计委员会会议，
未发生委托出席或缺席的情况。本人对所议事项均投了赞成票，未投反对或弃权票。

3、出席独立董事专门会议的情况

本人积极敦促公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，尽快建立独立董事专门会议机制。截至 2023 年末，公司未发生需要召开独立董事专门会议事项。

（二）与会计师事务所以及内部审计部门的沟通情况

作为独立董事和审计委员会主任委员，本人与会计师事务所保持积极沟通，除与会计师事务所召开“事前、事中、事后”三次专项沟通会议外，积极主动关注公司财务信息重大变化、重要会计处理以及有关事项并与会计师事务所保持信息交流，对年度财务报告的重点事项进行了确认，确保公司财务报告真实、准确、全面反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。同时，作为审计委员会主任委员，本人及时组织召开审计委员会会议，对内部审计部门提交的工作计划及工作报告进行审阅指导，并持续督导内部审计部门开展相关工作，充分发挥内审部门职能，助推公司合规经营、规范运作，保障和维护公司以及公司股东利益。

（三）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人积极关注深交所“互动易”上投资者的提问，敦促公司及时回应投资者关切，并通过参加公司股东大会等方式与广大投资者进行交流和沟通，切实维护中小投资者的合法权益。


（四）现场工作情况以及与公司经营管理层的沟通情况

2023 年，本人通过出席公司股东大会、董事会及其专门委员会等会议以及对公司本部和重要子公司大同富乔垃圾焚烧发电有限公司、上海合冠供应链有限公司进行实地考察，并通过电话、微信、电子邮件等多种方式与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系与沟通，深入了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，并关注外部环境及市场变化对公司的影响，同时积极运用自身专业知识与经验为公司经营发展、规范运作献言献策，监督经营管理层落实执行股东大会、董事会决议，有效履行了独立董事职责。

（五）公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人与公司经营管理层保持良好沟通，公司各部门及相关工作人员在独立董事履职过程中给予了积极有效的配合和支持，公司为独立董事履职提供了所需的必要条件。

（六）其他情况

2023 年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。