公告日期：2024-04-27

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-006
深圳市飞马国际供应链股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十六次会议于2024年4月14日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，
并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵力宾先生主持。

本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

公司《2023 年度董事会工作报告》详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本报告提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

二、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

三、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

公司 2023 年全年完成营业总收入 35,563.45 万元，实现营业利润 1,898.28 万
元，利润总额 2,140.72 万元，归属于母公司股东的净利润为 1,638.58 万元；经营活动产生的现金流净额为 2,999.67 万元，现金及现金等价物增加净额为-4,962.91万元。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《2023 年年度报告》
“第十节 财务报告”部分。

本报告提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

四、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

公司《2023 年度内部控制评价报告》详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本报告经审计委员会审议通过后，提交董事会审议。

本报告提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

五、审议通过了《2023 年度财务审计报告》

经过审计，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司 2023年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司
2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营
成果和现金流量，并出具了标准无保留意见的《审计报告》【川华信审（2024）第 0034 号】。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

六、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的川华信审（2024）第 0034 号审计报告确认，2023 年度公司合并实现归属于母公司股东的净利润为
16,385,799.27 元，母公司实现的净利润为-19,292,063.43 元；截至 2023 年 12 月
31 日，公司合并报表累计未分配利润为-4,122,615,552.53 元，母公司报表累计未分配利润为-3,829,209,982.67 元。

根据《公司章程》、《分红管理制度》等的有关规定，并结合公司的实际状况，董事会拟定公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-007）。


本预案提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

七、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》

公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本报告及其摘要提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对

八、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的川华信审（2024）
第 0034 号审计报告确认，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利
润为……
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