公告日期:2024-04-27
证券代码:002210 证券简称:飞马国际 公告编号:2024-016
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2024年4月25日召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》,公司决定于2024年5月23日(星期四)召开2023年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现将本次股东大会有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2023年年度股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
3.会议召开的合法、合规性:
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4.会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
( 1 ) 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在本次股东大会网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(2)公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
5.会议召开日期、时间:
(1)现场会议时间为:2024年5月23日(星期四)下午14:50起
(2)网络投票时间为:2024年5月23日(星期四)上午9:15至下午15:00
其中,①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月23日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00;②通过深圳证券交
易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2024年5月 23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
6.股权登记日:2024年5月20日(星期一)
7.出席对象:
(1)在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体股东。如股东因故不能出席本次股东大会,可以以书面形 式(授权委托书格式见附件二)委托一名代理人(该代理人不必是公司股东)出 席会议行使股东权利;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点:深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路 11 号汇通大厦
11 楼会议室
二、会议审议事项
1、提案名称及提案编码
提案 提案名称 备注(该列打勾的
编码 栏目可以投票)
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023 年度财务决算报告》 √
4.00 《2023 年度内部控制评价报告》 √
5.00 《2023 年度利润分配预案》 √
6.00 《2023 年年度报告及其摘要》 √
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
8.00 《关于 2024 年度公司融资额度的议案》 √
9.00 《关于 202……
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