公告日期：2023-12-14

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2023-027
深圳市飞马国际供应链股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年12月13日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于2023年12月29日（星期五）召开2023年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4．会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

（ 1 ） 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次股东大会网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

5．会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间为：2023年12月29日（星期五）下午14:50起

（2）网络投票时间为：2023年12月29日（星期五）上午9:15至下午15:00
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023
年12月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；②通过深圳证券交 易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年12 月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

6．股权登记日：2023年12月26日（星期二）

7．出席对象：

（1）在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体股东。如股东因故不能出席本次股东大会，可以以书面形 式（授权委托书格式见附件二）委托一名代理人（该代理人不必是公司股东）出 席会议行使股东权利；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议地点：深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路 11 号汇通大厦
11 楼会议室

二、会议审议事项

1、提案名称及提案编码

提案 提案名称 备注（该列打勾的
编码 栏目可以投票）

非累积投票提案

1.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 √

2.00 《关于以已提存剩余偿债股票清偿在公司重整计划执行完毕后补 √

充申报确认债权的议案》

本次股东大会审议提案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，详见
公司于 2023 年 12 月 14 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告 编号：2023-023）、《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-024） 以及相关公告。

2、其他说明

（1）本次股东大会将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以 及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进
行单独计票并予以披露。

（2）本次股东大会审议提案涉及关联交易，出席会议的关联股东需要回避该提案表决。

三、会议登记办法

1．登记地点：深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11楼证券事务部（邮编：518064）

2．登记时间：2023年12月27日（星期三）上午10:00－12:00，下午14:00－16:00

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