公告日期：2024-04-25

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024035
合肥城建发展股份有限公司

关于 2024 年度担保计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保计划概述

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十二次会议和第七届监事会第三十九次会议审议通过了《关于 2024 年度担保计划的议案》。公司董事会和监事会同意提请 2023 年度股东大会批准公司为全资或控股子公司的融资提供如下担保：

1、公司董事会拟提请股东大会授权董事会在召开 2024 年年度股东大会前，公司为全资或控股子公司的融资提供累计不超过人民币 40 亿元的担保。

2、在股东大会批准上述担保计划的前提下，由公司经营层审核每一笔担保申请后，公司董事会授权董事长审批在上述额度内具体担保事宜。

3、在股东大会批准上述担保计划的前提下，公司董事会授权经营层根据实际经营需要，具体调整各全资或控股子公司之间的担保额度（含授权期限内新设立的全资或控股子公司）。

全资或控股子公司的具体担保额度如下：

被担保公司名称 公司类型 担保额度

合肥城建东庐置业有限公司 控股子公司 1.5 亿元人民币

合肥滨湖琥珀工程项目管理有限公司 控股子公司 2.5 亿元人民币

合肥城建新站置业有限公司 全资子公司 5 亿元人民币

肥西康居城市运营管理有限公司 控股子公司 4 亿元人民币

合肥城建蚌埠置业有限公司 全资子公司 1.5 亿元人民币

安徽琥珀物业服务有限公司 全资子公司 1 亿元人民币


合肥北庐置业有限公司 全资子公司 2.5 亿元人民币

合肥滨润置业有限公司 控股子公司 2.5 亿元人民币

安徽琥珀房屋租赁有限公司 全资子公司 2 亿元人民币

合肥城建北城置业有限公司 全资子公司 2.5 亿元人民币

合肥工投工业科技发展有限公司 全资子公司 15 亿元人民币

二、被担保公司基本情况

（一）合肥城建东庐置业有限公司

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2014 年 12 月 24 日

注册资本：15,385 万元人民币

法定代表人：周铖

经营范围：房地产开发及商品房销售、租赁、售后服务，城市基础设施及公用设施项目开发和经营；工业、民用建筑技术咨询；室内装饰施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有其 65%股权。

财务情况：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 1,216,905,550.89 元，净资产
657,811,697.17 元。2023 年度实现营业收入 699,962,342.12 元，净利润115,790,274.98 元。

（二）合肥滨湖琥珀工程项目管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2021 年 2 月 9 日

注册资本：40,000 万元人民币

法定代表人：吴俊

经营范围：城市基础设施及公用设施项目运营管理和开发；房地产开发及商品房销售、租赁、售后服务；建材产品开发、生产、销售；室内装饰工程；工程项目施工、运营管理及技术咨询；物业管理（以上项目需要许可证的一律凭证经营）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有其 51%股权。

财务情况：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 1,848,436,939.93 元，净资产
351,843,400.51 元。2023 年度实现营业收入 101,933,388.07 元，净利润-60,878,487.07 元。

（三）合肥城建新站置业有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2021 年 8 月 25 日

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：张磊

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：承接总公司工程建设业务；物业管理；房地产咨询……
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