公告日期：2024-04-25

合肥城建发展股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定，公司董事出席了董事会所有会议，尽职地履行了公司章程所赋予董事会的各项职责。

一、董事会的工作情况

2023 年度，公司第七届董事会共召开 14 次会议，会议召开情况和会议议案
内容如下：

（一）第七届董事会第三十六次会议

2023 年 2 月 24 日，公司第七届董事会第三十六次会议在公司十四楼会议室
召开，11 名董事全部出席会议。会议审议通过了以下议案：

1、《关于控股孙公司增加注册资本的议案》。

（二）第七届董事会三十七次会议

2023 年 3 月 27 日，公司第七届董事会第三十七次会议在公司十四楼会议室
召开，11 名董事全部出席会议。会议审议通过了以下议案：

1、《关于注销全资子公司的议案》；

2、《关于参与合肥市滨科城 BK202301 号地块竞买的议案》；

3、《关于参与合肥市滨科城 BK202302 号地块竞买的议案》；

4、《关于参与合肥市蜀山区 SS202301 号地块竞买的议案》。

（三）第七届董事会第三十八次会议

2023 年 4 月 18 日，公司第七届董事会第三十八次会议在公司十四楼会议室
召开，11 名董事全部出席会议。会议审议通过了以下议案：

1、《关于设立全资子公司的议案》。

（四）第七届董事会第三十九次会议

2023 年 4 月 23 日，公司第七届董事会第三十九次会议在公司十四楼会议室
召开，11 名董事全部出席会议。会议审议通过了以下议案：

1、《公司 2022 年度总经理工作报告》；


2、《公司 2022 年度董事会工作报告》；

3、《公司 2022 年度财务决算报告》；

4、《公司 2022 年度利润分配预案》；

5、《公司 2022 年年度报告》及其摘要；

6、《公司 2022 年度内部控制评价报告》；

7、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；

8、《关于 2023 年度融资计划的议案》；

9、《关于 2023 年度向控股股东借款暨关联交易的议案》；

10、《关于 2023 年度担保计划的议案》；

11、《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》；
12、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

13、《关于制定<董事会授权管理制度>的议案》；

14、《关于会计政策变更的议案》；

15、《关于为控股子公司提供担保的议案》；

16、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

（五）第七届董事会第四十次会议

2023 年 4 月 27 日，公司第七届董事会第四十次会议在公司十四楼会议室召
开，11 名董事全部出席会议。会议审议通过了以下议案：

1、《公司 2023 年第一季度报告》。

（六）第七届董事会第四十一次会议

2023 年 6 月 2 日，公司第七届董事会第四十一次会议在公司十四楼会议室
召开，11 名董事全部出席会议。会议审议通过了以下议案：

1、《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的议案》。

（七）第七届董事会第四十二次会议

2023 年 8 月 18 日，公司第七届董事会第四十二次会议在公司十四楼会议室
召开，10 名董事全部出席会议。会议审议通过了以下议案：

1、《关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的议案》。

（八）第七届董事会第四十三次会议

2023 年 8 月 21 日，公司第七届董事会第四十三次会议在公司十四楼会议室
召开，10 名董事全部出席会议。会议审议通过了以下议案：

1、《公司 2023 年半年度报告》；

2、《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

（九）第七届董事会第四十四次会议

2023 年 9 月 6 日，公司第七届董事会第四十四次会议在公司十四楼会议室
召开，10 名董事全部出席会议。会议审议通过了以下议案：

1、《关于提名非独立董事候选人的议案》；

2、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。……
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