公告日期:2024-04-25
合肥城建发展股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年度,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定,公司监事出席了监事会所有会议,对公司的董事、高级管理人员履行职务情况、生产经营情况、财务状况行使了监督权利,尽职地履行了公司章程所赋予监事会的各项职责。
一、监事会的工作情况
2023 年度,合肥城建发展股份有限公司第七届监事会共召开 10 次会议,会
议召开情况和会议议案内容如下:
(一)第七届监事会第二十六次会议
2023 年 2 月 24 日,公司第七届监事会第二十六次会议在公司十四楼会议室
召开,3 名监事全部出席会议。会议审议通过了以下议案:
1、《关于控股孙公司增加注册资本的议案》。
(二)第七届监事会第二十七次会议
2023 年 3 月 27 日,公司第七届监事会第二十七次会议在公司十四楼会议室
召开,3 名监事全部出席会议。会议审议通过了以下议案:
1、《关于注销清算全资子公司的议案》。
(三)第七届监事会第二十八次会议
2023 年 4 月 18 日,公司第七届监事会第二十八次会议在公司十四楼会议室
召开,3 名监事全部出席会议。会议审议通过了以下议案:
1、《关于设立全资子公司的议案》。
(四)第七届监事会第二十九次会议
2023 年 4 月 23 日,公司第七届监事会第二十九次会议在公司十四楼会议室
召开,3 名监事全部出席会议。会议审议通过了以下议案:
1、《公司 2022 年度监事会工作报告》;
2、《公司 2022 年度财务决算报告》;
3、《公司 2022 年度利润分配预案》;
4、《公司 2022 年年度报告》及其摘要;
5、《公司 2022 年度内部控制评价报告》;
6、《关于 2023 年度融资计划的议案》;
7、《关于 2023 年度向控股股东借款暨关联交易的议案》。
8、《关于 2023 年度担保计划的议案》;
9、《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》;
10、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;
11、《关于会计政策变更的议案》;
12、《关于为控股子公司提供担保的议案》。
(五)第七届监事会第三十次会议
2023 年 4 月 27 日,公司第七届监事会第三十次会议在公司十四楼会议室召
开,3 名监事全部出席会议。会议审议通过了以下议案:
1、《公司 2023 年第一季度报告》。
(六)第七届监事会第三十一次会议
2023 年 6 月 2 日,公司第七届监事会第三十一次会议在公司十四楼会议室
召开,3 名监事全部出席会议。会议审议通过了以下议案:
1、《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的议案》。
(七)第七届监事会第三十二次会议
2023 年 8 月 21 日,公司第七届监事会第三十二次会议在公司十四楼会议室
召开,3 名监事全部出席会议。会议审议通过了以下议案:
1、《公司 2023 年半年度报告》;
2、《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
(八)第七届监事会第三十三次会议
2023 年 9 月 28 日,公司第七届监事会第三十三次会议在公司十四楼会议室
召开,3 名监事全部出席会议。会议审议通过了以下议案:
1、《关于投资参与合肥市科创接力创业投资基金暨关联交易的议案》;
2、《关于投资参与合肥市国资国企创新发展基金暨关联交易的议案》;
3、《关于全资子公司拟发行中期票据的议案》;
4、《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。
(九)第七届监事会第三十四次会议
2023 年 10 月 25 日,公司第七届监事会第三十四次会议在公司十四楼会议
室召开,3 名监事全部出席会议。会议审议通过了以下议案:
1、《公司 2023 年第三季度报告》。
(十)第七届监事会第三十五次会议
2023 年 12 月 25 日,公司第七届监事会第三十五次会议在公司十四楼会议
室召开,3 名监事全部出席会议。会议审议通过了以下议案:
1、《关于拟收购金太阳部分股权的议案》;
2、《关于修订<公司章程>的议案》。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
2023 年度,公司监事会遵照有关法规和《公司章程》的规定,贯彻“公平、公开、公正”的原则,针对公司日常经营运作管理情况、各项内控制度执行情况以及公司董事、高级管理人员执行公司职务情况进……
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