公告日期:2024-04-25
证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2024026
合肥城建发展股份有限公司
第七届董事会第五十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五十二次
会议(以下简称“会议”)于 2024 年 4 月 24 日 9 时在公司十四楼会议室召开。
会议的通知及议案已经于 2024 年 4 月 12 日以传真、电子邮件等方式告知各位董
事、监事、高级管理人员,会议应到董事 10 人,实到董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
会议由董事长宋德润先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决,审议并通过以下决议:
一、会议以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避的表决结果审议并通
过《公司 2023 年度总经理工作报告》;
二、会议以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避的表决结果审议并通
过《公司 2023 年度董事会工作报告》;
公司独立董事周亚娜女士、徐淑萍女士、陈青先生、尹宗成先生分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》,并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。
此外,公司独立董事周亚娜女士、徐淑萍女士、陈青先生、尹宗成先生分别向董事会提交了《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》,董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度独立董事述职报告》、《董事
会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》具体内容详见 2024 年 4 月 25 日巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
三、会议以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避的表决结果审议并通
过《公司 2023 年度财务决算报告》;
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年度公司营业收入
7,897,418,988.41 元,营业利润 602,346,602.04 元,利润总额 619,026,950.93元,净利润 398,084,041.53 元,归属于母公司所有者的净利润 219,414,836.46元,基本每股收益 0.27 元。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交 2023 年度股东大会审议。
四、会议以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避的表决结果审议并通
过《公司 2023 年年度报告及摘要》;
董事会认为:公司编制和审核《公司 2023 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023 年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2023 年年度报告摘要》具体内容详见 2024 年 4 月 25 日《证券时报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司 2023 年年度报告》具体内容详见
2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交 2023 年度股东大会审议。
五、会议以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避的表决结果审议并通
过《公司 2023 年度利润分配预案》;
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度实现净利润92,247,028.30 元(母公司数,合并报表归属于母公司所有者的净利润
219,414,836.46 元),加年初未分配利润 1,883,478,440.55 元,减去 2023 年
度提取法定盈余公积金 0 元,提取任意盈余公积金 0 元,减去 2023 年支付 2022
年度的现金股利40,164,594.70元,2023年末可供分配的利润1,935,560,874.15元。
公司拟以 2023 年 12 月 31 日的总股本 803,291,894 股为基数,向全体股东
每 10 股派发现金股利 0.85 元(含税)。除上述现金分红外,本次分配公司不送红股,不以资本公积金转增股本。
《关于 2023 年度利润分配预案的公告》具体内容详见 2024 年 4 月 25 日《证
券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。