*ST准油:第五届董事会第二十八次会议决议公告
准油股份资讯
2018-03-16 19:33:57
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公告日期:2018-03-17

XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD



证券代码: 002207 证券简称:*ST准油 公告编号:2018-024



新疆准东石油技术股份有限公司



第五届董事会第二十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年3月13日



以书面和邮件的形式发出通知,公司第五届董事会第二十八次会议于2018年3月16日在



新疆阜康准东石油基地公司第四会议室以现场会议方式召开。本次董事会应出席人数9人,



实际出席会议9人。其中:董事徐浩钧、沈梦梦、朱子立、蒋玮霖、王金伦、吕占民、独



立董事顾玉荣、朱明8人现场出席,独立董事王京伟因工作原因无法现场出席,委托独立



董事顾玉荣女士代为出席并表决。会议由副董事长沈梦梦先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会董事逐项审议并表决,形成以下决议:



一、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》



选举徐浩钧先生(简历详见附件)为公司第五届董事会董事长,任期至下一届董事会产生之日止。



本议案同意9票,反对0票,弃权0票。



二、审议通过了《关于调整、补选完善公司第五届董事会专业委员会的议案》



同意补选徐浩钧先生为战略与发展委员会委员、主任委员;王金伦先生不再担任战略与发展委员会主任委员、委员,改任审计委员会委员;补选朱子立先生为审计委员会委员;补选蒋玮霖先生为薪酬与考核委员会委员,由王京伟先生担任薪酬与考核委员会主任委员;补选蒋玮霖先生为提名委员会委员。



调整、补选完善后的各专业委员会组成如下:



1、董事会战略与发展委员会



主任委员:徐浩钧



委员:朱明、顾玉荣、王京伟、吕占民



XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD



办事机构:证券投资部



2、董事会审计委员会



主任委员:顾玉荣



委员:朱明、王京伟、朱子立、王金伦



办事机构:审计监察部



3、董事会薪酬与考核委员会



主任委员:王京伟



委员:顾玉荣、朱明、蒋玮霖、沈梦梦



办事机构:行政与人力资源部



4、董事会提名委员会



主任委员:朱明



委员:顾玉荣、王京伟、蒋玮霖、吕占民



办事机构:行政与人力资源部



本议案同意9票,反对0票,弃权0票。



三、备查文件



第五届董事会第二十八次会议决议。



特此公告。



新疆准东石油技术股份有限公司



董事会



二○一七年三月十六日



XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD



附件:



徐浩钧先生简历



徐浩钧先生,汉族,1978年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学



历、硕士研究生在读,中共党员,中华全国青年联合会第十一届委员会委员,海南省青年联合会常务委员会委员,新疆维吾尔自治区工商联第十一届委员会常务委员。现任万科集团新疆浩华房地产开发有限公司董事长、霍尔果斯京能股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、霍尔果斯国能股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、霍尔果斯协盈股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、霍尔果斯国开股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。



主要工作经历:



1994年 3 月至 1999年 12 月,在新疆军区 36919 部队工作;



2000年 2 月至 2004年 12 月,在新疆维吾尔自治区对外经济贸易集团办公室工作;



2005年 2 月至 2007年 10 月,新疆吐鲁番鄯善中浩钢铁铸造有限公司总经理;



2007年 11 月至2010年 12 月,新疆吐鲁番鄯善中浩钢铁铸造有限公司……
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