公告日期：2024-12-03

证券代码：002207 证券简称：准油股份 公告编号：2024-047
新疆准东石油技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会不存在否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日 11:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 12 月 2 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。

2.现场会议召开地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A 座
515 室。

3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：本次会议由公司董事长林军先生主持。

6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二）股东出席情况

现场参加会议和通过网络投票方式参加的股东及股东代理人共166人，代表股份82,615,759股，占公司股份总数的31.5261%。其中：现场参加会议的股东及股东代理人7
人，代表股份79,859,083股，占公司股份总数的30.4741%；通过网络投票的股东159人，代表股份2,756,676股，占公司股份总数的1.0519%。

（三）董监高及中介机构出席、列席情况

公司董事林军、简伟、周剑萍、吕占民，独立董事汤洋，监事赵树芝现场出席，高管刘峰、佐军现场列席；董事盛洁、全源，独立董事李晓龙、刘红现，监事甘建萍、杨亮、原野、张明明，高管刘艳、蒋建立因其他工作原因无法现场参加、通过腾讯会议方式视频参加。北京市中伦律师事务所汤士永律师、匡彦军律师现场列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

关联股东克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司（以下简称“克拉玛依城投”）及其一致行动人湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“燕润投资”）所持股份回避表决。

同意3,906,581股，占出席会议有表决权股份总数的97.6772%；反对76,100股，占出席会议有表决权股份总数的1.9027%；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.4201%。

其中，中小股东的表决情况为：同意2,665,276股，占出席会议中小股东表决权总数的96.6318%；反对76,100股，占出席会议中小股东表决权总数的2.7591%；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东表决权总数的0.6091%。

本议案同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。

（二）审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

逐项审议通过如下子议案：

1．发行股票种类和面值

关联股东克拉玛依城投及其一致行动人燕润投资所持股份回避表决。

同意3,907,481股，占出席会议有表决权股份总数的97.6997%；反对70,600股，占出席会议有表决权股份总数的1.7652%；弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.5351%。

其中，中小股东的表决情况为：同意2,666,176股，占出席会议中小股东表决权总数的96.6645%；反对70,600股，占出席会议中小股东表决权总数的2.5597%；弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东表决权总数的0.7759%。

本议案同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。


2．发行方式及发行时间

关联股东克拉玛依城投及其一致行动人燕润投资所持股份回避表决。

同意3,906,981股，占出席会议有表决权股份总数的97.6872%；反对70,600股，占出席会议有表决权股份总数的1.7652％……
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