公告日期：2024-07-23

新疆柏坤亚宣律师事务所

关于

新疆国统管道股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会见证之

法律意见书

柏坤见证字[2024]第 26 号

新疆柏坤亚宣律师事务所

XINJIANG BAIKUNYAXUAN LAW FIRM

二○二四年七月


新疆柏坤亚宣律师事务所

关于新疆国统管道股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会见证之

法律意见书

柏坤见证字[2024]第 26 号
致：新疆国统管道股份有限公司

新疆柏坤亚宣律师事务所（以下简称“本所”）依法接受新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“国统股份”）委托，指派本所陈星烨律师、王颖律师（以下简称“经办律师”）列席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”），并履行见证义务。

为出具本《法律意见书》，经办律师审查公司提供的有关本次股东大会的文件资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性予以现场核查。

公司已向本所保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向本所提供为出具本《法律意见书》涉及的相关文件。

本所同意将本《法律意见书》作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本《法律意见书》不得为任何其他人用于任何其他目的。

根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新疆国统管道股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，经办律师对本次股东大会的相关事项出具如下见证意见：

一、本次股东大会召集、召开程序


公司董事会于 2024 年 7 月 6 日在《证券时报》《中国证券报》《巨潮资讯
网》刊登了《新疆国统管道股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-033）（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、股权登记日、召开方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长姜少波先生主持。

本次股东大会现场会议于 2024 年 7 月 22 日 15:30 在新疆乌鲁木齐市林泉西
路 765 号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室如期召开。本次会议同时提供网
络投票，网络投票时间为 2024 年 7 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年
7 月 22 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

二、本次出席会议人员的资格

（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 2 名，代表有效表决权股份数 57,428,976 股，占公司总股本 30.9018%。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。

（二）参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东
人数 76 名，代表股份 583,700 股，占公司总股本 0.3141％，通过网络投票的股
东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。

（三）出席、列席本次股东大会的其他人员

除上述股东及股东代理人以外，公司董事、监事和董事会秘书出席会议，总经理和其他高级管理人员列席会议。


经核查，本所律师认为，出席本次股东大会的股东均为截至 2024 年 7 月 16
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，该等人员资格符合《公司法》《上市公司股东大会规……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。