公告日期：2024-04-27

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－021
新疆国统管道股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第十一次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）股东大会届次：2023年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议时间：2024年5月20日15:00（星期一）

2.网络投票时间：2024年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日上午
9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20日上午9:15-下午
15:00期间的任意时间。


（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2024年5月14日（星期二）

（七）出席对象：

1. 公司股东：截至2024年5月14日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议议题

表一 本次股东大会提案编码表


备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 新疆国统管道股份有限公司2023年度董事会工作报告 √

2.00 新疆国统管道股份有限公司2023年度监事会工作报告 √

3.00 新疆国统管道股份有限公司2023年年度报告及其摘要 √

4.00 新疆国统管道股份有限公司2023年度财务决算报告 √

5.00 新疆国统管道股份有限公司2024年度财务预算报告 √

6.00 新疆国统管道股份有限公司2023年度利润分配方案 √

7.00 新疆国统管道股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计的议案 √

8.00 关于制订《公司未来三年（2024年-202……
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