公告日期：2024-04-19

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-041
大连华锐重工集团股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次：2023年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间:

现场会议召开时间：2024年5月21日（星期二）16:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月21日上午9:15至下午15:00。

5.会议的召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2024年5月15日（星期三）


7.出席对象：

（1）截止2024年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

（2）公司的董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅

二、会议审议事项

1.审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年年度报告及摘要》 √

4.00 《2023 年度财务决算报告》 √

5.00 《2023 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √

2.议案审议及披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2024年4月19日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》和《中国证券报》刊登的相关公告。

3.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

4.特别说明

根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定，上述议案将对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票。

三、会议登记方法

1.登记方式。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、单位证明、股票账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的……
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