公告日期：2018-11-20

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2018-065

浙江海亮股份有限公司



第六届董事会第二十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知和议案于2018年11月17日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2018年11月19日上午在诸暨市店口镇解放路386号二楼会议室召开。本次会议由董事长朱张泉先生主持，会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。



本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。



经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：



一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》



公司8名激励对象由于离职等原因已不符合激励条件。根据《浙江海亮股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“第一期限制性股票激励计划”）的相关规定，公司应将上述已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。



详细请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



二、审议通过《关于调整首次授予限制性股票回购价格的议案》



因公司实施了2016年度、2017年度权益分派，根据公司《第一期限制性股

票激励计划》的规定，第一期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格由3.80元/股调整为3.68元/股。公司第一期限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票回购价格由4.42元/股调整为4.36元/股。



详细请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



三、审议通过了《关于公司变更注册资本并修改<公司章程>的议案》



同意修改《公司章程》第六条、第十九条内容。《公司章程修订对比表》见附件一。



详细请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



四、审议通过了《关于增补邓川为公司第六届董事会独立董事的议案》



公司董事会同意提名邓川先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期至第六届董事会任期届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效（简历见附件二）。邓川先生担任独立董事之后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



五、审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》



公司董事会定于2018年12月6日下午在浙江省诸暨市店口镇解放路386号公司会议室召开2018年第四次临时股东大会。



《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》详细请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。





特此公告



浙江海亮股份有限公司

董事会



二〇一八年十一月二十日

附件一：



公司章程修订对比表



项目 原条款 修改后条款



公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币

第六条



1,952,458,432元。 1,952,107,432元。

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