公告日期：2024-04-27

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2024-020
金风科技股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月16日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年4月26日在北京金风科创风电设备有限公司九楼会议室以现场和视频相结合方式召开第八届董事会第二十二次会议，会议应到董事九名，实到董事九名，会议由董事长武钢先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议，形成决议如下：

一、审议通过《金风科技 2024 年第一季度报告》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（https://www.hkexnews.hk）。详见《金风科技 2024 年第一季度报告》（编号：2024-022）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案
（一）》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

“《金风科技股份有限公司章程》修订对比表（一）”详见附件一。《金风科技股份有限公司章程》具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）。

本议案将提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案（二）》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

“《金风科技股份有限公司章程》修订对比表（二）”详见附件二。《金风科技股份有限公司章程》具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）。

本议案将提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订<金风科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

“《金风科技股份有限公司股东大会议事规则》修订对比表”详见附件三。《金风科技股份有限公司股东大会议事规则》具体内容登
载 于 深 圳 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（https://www.hkexnews.hk）。

本议案将提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司及子公司开展套期保值业务的可行性分析报告》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该报告具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、审议通过《关于选举公司董事会战略决策委员会委员的议案》；
选举张旭东先生为公司第八届董事会战略决策委员会委员，任期至本届董事会届满。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

张旭东先生简历详见附件四。

七、审议通过《关于召开金风科技 2023 年度股东大会的议案》。
同意召开金风科技 2023 年度股东大会，会议通知将于近日另行公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

金风科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

附件一：《金风科技股份有限公司章程》修订对比表（一）

序号 修订前 修订后

因本次……
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