公告日期：2024-07-24

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-44
江苏正威新材料股份有限公司

第十届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次临时会议
通知于 2024 年 7 月 19 日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会
议于 2024 年 7 月 23 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，符合
法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过以下议案：

1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司为子公司九鼎新材料有限
公司提供抵押担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

《关于公司为子公司九鼎新材料有限公司提供抵押担保的公告》（公告编号：2024- 45）
全文刊登于 2024 年 7 月 24 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
供投资者查阅。

2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股
东大会的议案》。

《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-46）全文刊
登于 2024 年 7 月 24 日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

1、第十届董事会第十四次临时会议决议。

特此公告。

江苏正威新材料股份有限公司董事会

2024 年 7 月 23 日


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