公告日期:2018-05-25
证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2018-043
云南云投生态环境科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议的召开情况
1.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2018年5月24日(星期四)下午14:00时;
(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年5月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年5月23日15:00至2018年5月24日15:00期间的任意时间。
2.召开地点:云南省昆明市经济技术开发区经浦路6号公司五楼会议室。
3.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人:公司董事会。
5.主持人:副董事长 林纪良
6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(二)会议的出席情况
1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计3名,其所持有表决
权的股份总数为12,389,902股,占公司有表决权总股份数的6.7288%。其中,
出席现场会议的股东及股东授权代表共 1 人,代表本次会议有表决权股份数为
12,342,402股,占公司总股份的6.7030%;通过网络投票的股东共2人,代表本
次会议有表决权股份数为47,500股,占公司总股份的0.0258%。参与投票的中
小投资者股东 2 人,代表有表决权的股份数为 47,500 股,占公司总股份的
0.0258%。
2.公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、会议议案审议表决情况
本次股东大会由公司董事会依法召集,副董事长林纪良先生主持会议。会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:
1.审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
表决结果:同意12,342,402股,占出席会议所有股东所持股份的99.6166%;
反对47,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.3834%;弃权0股,占出席
会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。
其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意0股,占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000%;反对 47,500 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
云南建广律师事务所宋婷、王文卓律师出席了本次股东大会,并出具法律意见书,结论意见为:云投生态2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.公司2018年第二次临时股东大会决议;
2.云南建广律师事务所出具的《云南云投生态环境科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司
董事会
二〇一八年五月二十五日
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