ST交投:2024年第一次临时股东大会决议公告
ST交投资讯
2024-11-29 19:45:07
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公告日期:2024-11-30


证券代码:002200 证券简称:ST交投 公告编号:2024-071

云南交投生态科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2024 年 11 月 29 日(星期五)下午 14:30 时;
(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为:2024 年 11 月 29 日上午 9:15-9:25;9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 11 月 29 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。

2.召开地点:公司会议室。

3.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:董事长马福斌先生。

6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计94人,所持有表决权的股份总数为80,425,941股,占公司总股份的43.6782%。其中,出席现场会议的股
东及股东授权代表共6人,代表股份67,685,827股,占公司总股份的36.7592%;通过网络投票的股东88人,代表股份12,740,114股,占公司总股份的6.9190%。
通过现场投票和网络投票参与的中小投资者股东共91人,代表股份28,857,014股,占公司总股份的15.6718%。其中:通过现场投票的中小股东5人,代表股份24,999,900股,占公司总股份的13.5771%。通过网络投票的中小股东86人,代表股份3,857,114股,占公司总股份的2.0947%。

2.公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

三、会议议案审议表决情况

本次股东大会由公司董事会依法召集,会议由公司董事长马福斌先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议了如下议案:

1.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意 78,450,387 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5436%;反对 1,858,354 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3106%;弃权 117,200 股(其中,因未投票默认弃权 20,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1457%。

出席本次会议的中小投资者表决情况:同意 26,881,460 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.1540%;反对 1,858,354 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4399%;弃权 117,200 股(其中,因未投票默认弃权 20,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4061%。

2.审议通过了《关于增加 2024 年度关联交易预计额度的议案》

表决结果:同意 37,252,814 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.7091%;反对 438,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1616%;弃权 48,800 股(其中,因未投票默认弃权 20,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1293%。公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司对此议案回避表决。

出席本次会议的中小投资者表决情况:同意 28,369,814 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3117%;反对 438,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5192%;弃权 48,800 股(其中,因未投票默认弃权 20,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1691%。

3.审议通过了《关于增加重大经营合同关联交易金额的议案》

表决结果:同意 37,294,114 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8185%;反对 438,400……
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