公告日期：2024-04-26

云南交投生态科技股份有限公司

董事会 2023 年年度工作报告

2023 年，云南交投生态科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等相关制度的规定，以夯实公司经营基础，提升公司经营能力为目标，充分发挥在公司治理中的核心作用，恪尽职守、勤勉尽责地履行义务及行使职权，有序推动业务拓展、深化改革、历史包袱化解等各项工作，努力提升公司治理能力和规范运作水平，维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司财务指标情况

2023 年度，公司实现营业收入 60,294.83 万元,较去年同期增长 3.21%；实
现归属于母公司股东的净利润为 907.13 万元，较去年同期下降 17.81%。经营活动产生的现金流量净额为 27,274.05 万元，较上年同期增加 795.83%。截至 2023
年 12 月 31 日，公司资产总额为 323,153.73 万元，较上年同期增加 15.82%，资
产负债率为 90.92%。

二、2023 年董事会履职情况

（一）董事会召开情况

2023 年公司董事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，对公司各项重大事项进行了认真研究和决策。2023 年公司董事会共召集会议 12 次，其中采取现场方式召开会议 2 次，采取现场结合通讯方式召开会议 2 次，采取通讯方式召开会议 8 次。公司董事均亲自出席会议并对会议审议议题进行有效表决，未出现董事未履职的情形。


会议届次 召开日期 审议事项 决议披露

1.《关于与关联方签订施工合同暨关联交易 刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券
第七届董事会第 2023 年 2 月 的议案》；2.《关于制定公司治理相关制度 日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
二十七次会议 7 日 的议案》。 (www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会第
二十七会议决议公告》公告编号：2023-008

1.《关于向控股股东申请借款暨关联交易的 刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券
第七届董事会第 2023 年 2 月 议案》；2.《关于召开 2023 年第一次临时股 日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
二十八次会议 20 日 东大会的议案》。 (www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会第
二十八会议决议公告》公告编号：2023-014

1.《关于制定<全面风险管理暂行办法>的议 刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券
第七届董事会第 2023 年 4 月 案》；2.《关于修订<内部审计工作管理办 日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
二十九次会议 4 日 法>的议案》；3.《关于召开 2023 年第二次 (www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会第
临时股东大会的议案》。 二十九会议决议公告》公告编号：2023-030

1.《2022 年年度董事会工作报告》；2.《2022

年年度总经理工作报告》；3《. 关于计提 2022

年年度资产减值准备的议案》；4.《2022 年

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。