公告日期：2024-04-18

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2024004
浙江东晶电子股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2024年4月16日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2024年4月3日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。其中，董事骆红莉女士、茹雯燕女士、肖岩松先生、独立董事陈雄武先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长王皓先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司第七届董事会独立董事陈雄武先生、黄雄先生、严臻先生、潘从文先生及第六届董事会时任独立董事巢序先生、尤挺辉先生已分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

《2023 年度董事会工作报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”和“第六节 重要事项”的具体内容。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。


3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现营业收入 17,324.25 万元，较上年同期下降 4.19%；实现归属于上市公司股东的净利润
-6,659.56 万元，较上年同期上升 3.64%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,274.62 万元，较上年同期上升 2.07%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-6,659.56 万元，母公司的净利润为-288.52 万元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，以母公司实现的净利润为基础，提取法定公积金 0.00 元，加以上年度留存的未分配利润-35,919.18 万元，2023 年末累计可供股东分配的利润为-36,207.70 万元。
依据《公司章程》、《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东长远利益的前提下，公司拟定的 2023 年度利润分配预案为：公司本年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案
的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（1）高级管理人员 2023 年度薪酬情况

2023 年 1-12 月，公司高级管理人员（共 3 名）合计在公司领取报酬 255.31 万元，
相关人员在 2023 年度内没有被授予股权激励情况。

（2）2024 年度高级管理人员薪酬方案

为充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳
健、有效长远健康发展，依据目前行业状况、公司经营情况和业务考核要求，董事会薪酬与考核委员会制定了公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案，具体如下：

1）本方案适用对象

在公司任职的高级管理人员，包括公司总经理、财务总监、董事会秘书。

2）本方案适用期限

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

3）薪酬标准

① 公司高级管理人员薪酬采取年薪制，年薪=基本薪酬……
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