公告日期：2018-09-19

证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2018-100

深圳市证通电子股份有限公司

关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、拟变更部分募集资金用途涉及的募投项目：长沙云谷数据中心项目、证通长沙软件研发中心项目。

2、变更部分募集资金用途：永久补充流动资金。

3、变更募集资金金额及利息：变更募集资金金额总计56,026.40万元及利息（受完结日至实施日利息收入影响，具体金额以实施日结转的金额为准）。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月18日召开第四届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金，变更部分募集资金金额总计56,026.40万元及募集资金账户产生的利息收入。公司独立董事、保荐机构发表了同意的意见。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度(2018年6月修订)》规定，本次变更募集资金的金额高于募集资金净额的10%，因此该事项尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、概述

1、公司2015年度非公开发行股票募集资金基本情况

（1）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1348号”文件许可，公司于2016年09月向特定投资者非公开发行93,888,316股人民币普通股（A股），每股发行认购价格为人民币16.10元，本次发行募集资金总额为1,511,601,887.60元，扣除发行费用
34,351,175.42元（含可抵扣增值税进项税额1,943,737.76元）后，募集资金净额为1,477,250,712.18元。募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣的增值税进项税额1,943,737.76元，实际总募集资金净额为人民币1,479,194,449.94元。以上募集资金到位情况于2016年08月19日业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信验字2016第1116号《验资报告》验证确认。

（2）募集资金使用情况

截止2018年8月31日，公司2015年度非公开发行股票的募集资金投资项目累计已投入使用金额具体情况如下：

投资项目 投资总额 募集资金承诺 截至2018年8月31日累计
投入总额

长沙云谷数据中心项目 72,802.55 72,802.55 29,298.61
证通长沙软件研发中心项目 33,357.64 33,357.64 3,180.71
偿还银行贷款及补充流动资金

项目 45,000.00 45,000.00 41,857.27
合计 151,160.19 151,160.19 74,336.59
（3）募集资金延期情况

公司鉴于2015年度非公开发行股票募集资金投资项目中的长沙云谷数据中心项目、证通长沙软件研发中心项目的建设进度与预定计划存在一定差异，为合理利用募集资金，公司基于审慎原则对上述两个项目的进度进行了调整，经2018年4月23日召开的公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，公司将长沙云谷数据中心项目由2019年3月31日延期至2019年12月31日完工，将证通长沙软件研发中心项目由2018年9月30日延期至2019年12月31日完工。

（4）募集资金临时补流情况

公司于2018年5月18日召开的第四届董事会第二十五次（临时）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。