公告日期：2024-04-30

深圳市证通电子股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《公司章程》《监事会议事规则》等制度的有关规定，认真履行监事会职权，监事通过列席和参加公司董事会及股东大会，对公司依法运作、经营决策、董事及高级管理人员履职情况等进行了监督和检查，维护了公司及股东的合法权益，促进公司持续、健康发展。现将 2023 年度主要工作情况报告如下：

一、2023 年度监事会会议情况

2023 年度，根据相关法律法规的规定及实际经营需求，公司监事会共召开 5次会议，会议的召开、表决和决议均严格遵循了有关法规和《监事会议事规则》的要求，履行了监事会的决策管理职责。具体情况如下：

序号 会议届次 召开时间 审议议案情况

审议并通过了：

（1）《公司 2022 年度监事会工作报告》；

（2）《公司 2022 年度财务决算报告》；

（3）《公司 2022 年度利润分配预案》；

（4）《公司 2022 年年度报告及其摘要》；

（5）《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报
告》；

六届监事会五 2023 年 4 （6）《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》；

1 次会议 月 28 日 （7）《关于提请公司股东大会审议公司监事 2022 年度
薪酬的议案》；

（8）《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；

（9）《关于公司 2022 年度计提信用减值准备、资产减
值准备及核销资产的议案》；

（10）《关于公司申请综合授信的议案》；

（11）《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》；
（12）《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；
（13）《公司 2023 年第一季度报告》。

2 六届监事会六 2023 年 8 审议并通过了：

次会议 月 23 日


（1）《公司 2023 年半年度报告及其摘要》；

（2）《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》；

（3）《关于公司申请综合授信的议案》；

（4）《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》；
（5）《关于公司及子公司开展融资租赁业务暨相关担保
的议案》；

（6）《关于对全资子公司增资的议案》。

六届监事会七 2023 年 1 审议并通过了：

3 次会议 0 月 30 日 （1）《公司 2023 年第三季度报告》。

审议并通过了：

4 六届监事会八 2023 年 1 （1）《关于公司申请综合授信的议案》；

次（临时）会议 1 月 3 日

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