公告日期：2024-04-30

证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2024-014
深圳市证通电子股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次
会议于 2024 年 4 月 28 日 14:30 以现场表决方式，在深圳市光明区同观路 3 号证
通电子产业园二期 14 楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于 2024 年 4 月 15 日以书面、电话、传真、电子邮件
等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案：

一、会议审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

《公司 2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2023 年年度报告》。

公司独立董事张公俊、周英顶、陈兵向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。董事会根据独立董事提交的《2023 年度独立董事独立性自查报告》，出具了《董事会关于独立董事独
立性自查情况的专项意见》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事 2023 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、会议审议通过《公司 2023 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、会议审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》


具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《公司 2023 年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、会议审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

董事会认为，根据《公司章程》《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》规定，公司现金分红的条件为“在当年实现的净利润为正数且当年末未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红”。截至 2023 年末，公司未分配利润不满足上述现金分红的条件。公司一贯重视投资者的合理投资回报，未来公司将持续做好经营，尽早满足分红条件，力争实现更好的业绩回报投资者。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、会议审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《公司 2023 年年度报告》及在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、会议审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司保荐机构中信证券股份有限公司对公司 2023 年度募集资金存放和使用

情况出具了专项核查意见，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网
（www.c……
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