公告日期:2024-04-30
深圳市证通电子股份有限公司
证券简称:证通电子 证券代码:002197 公告编号:2024-015
深圳市证通电子股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议于2024年4月28日以现场表决的方式,在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于2024年4月15日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席曾斌主持,会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议,以记名投票、逐项表决方式通过了以下议案:
一、会议审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《公司 2023 年度监事会工作报告》。
本议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、会议审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
本议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、会议审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》
经审核,监事会认为,公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《未来三年股东回报规划(2021 年-2023年)》规定,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司董事会会议审议通过,有关决策程序合法、合规,监事会同意该利润分配预案,并同意将该预案提交股东大会审议。
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本议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、会议审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
经审核,监事会认为,董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、会议审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
本议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、会议审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、会议审议通过《关于公司未来三年(2024-2026 年)股东回报规划的议
案》
本议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
八、会议审议了《关于提请公司股东大会审议公司监事 2023 年度薪酬的议
案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《公司 2023 年年度报告》“第四节 公司治理”中的相关内容。
因本议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事回避表决,直接提交公司 2023 年度股东大会审议。
本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果:全体监事回避表决。
九、会议审议通过《关于公司 2023 年度计提信用减值准备、资产减值准备
及核销资产的议案》
经审核,监事会认为,公司董事会审议本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的决议程序合法合规,计提符合企业会计准则等相关规定,符合公
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司实际情况,计提减值准……
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