公告日期：2024-04-30

证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2024-
023 深圳市证通电子股份有限公司

关于补充确认关联交易及新增 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易决策制度》的有关规定，深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）关于补充确认关联交易及新增2024年度日常关联交易预计如下：

一、日常关联交易基本情况

1.关联交易概述

公司于2024年4月28日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露（2020年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对前期会计差错事项进行更正及追溯调整，根据《监管规则适用指引——会计类第1号》中“1-22权益性交易”的规定，公司基于谨慎性考虑，将深圳市迈思铭电子科技有限公司（以下简称“迈思铭”）、深圳市兴隆裕五金制品有限公司（以下简称“兴隆裕”）首次认定为关联方，并将追认公司与迈思铭、兴隆裕的2023年度的交易认定为关联交易，同时对公司与迈思铭、兴隆裕的2024年度的关联交易进行预计。

公司于2024年4月28日召开第六届董事会第十一次会议以同意5票（关联董事曾胜强、许忠慈回避表决），反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于补充确认关联交易及新增2024年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事专门会议已事前审议通过了该议案，公司监事会已审议通过了该议案。相关关联交易的额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。相关所预计的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无须经有关部门批准。


2.补充确认关联交易情况

2023年度，补充确认公司与上述关联方发生的日常关联交易如下：

公司（含子公司）向迈思铭销售产品及提供房租租赁服务实际发生金额118.28万元；迈思铭向公司提供商品及技术服务实际发生金额713.86万元。兴隆裕向公司提供商品及技术服务实际发生金额180.40万元。共计1,012.55万元。

因迈思铭、兴隆裕属于同一实际控制人控制，公司对以上关联交易按照累计计算的原则适用《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联交易的金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

3.本次新增2024年度预计的关联交易类别和金额具体情况

单位：万元人民币

2024 年度预 2023 年实际
关联类别 关联方 关联交易内容 计发生（不 发生金额
超过）金额

向关联方销售产品、 迈思铭 公司向迈思铭销售商品 250 118.28
商品及提供劳务 及提供房租租赁服务

接受关联方提供商 迈思铭 迈思铭向公司提供商品 1,000 713.86
品及技术服务 及技术服务

向关联方销售产品、 兴隆裕 公司向兴隆裕销售商品 50 0

商品及提供劳务 及提供服务

接受关联方提供商 兴隆裕 兴隆裕向公司提供商品 300 180.40
品及技术服务 及技术服务

合计 1,600 1,012.55

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大 不适用
差异的说明
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较 不适用
大差异的说明

因迈思铭、兴隆裕属于同一实际控制人控制，公司对以上关联交易按照累计计算的原则适用《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联交易的金额在董事会审批……
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