公告日期：2023-12-09

深圳市证通电子股份有限公司

《公司章程》修订对照表

为进一步规范公司治理，深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应部分条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前 修订后

第 53 条监事会或股东决定自行召集 第 53 条监事会或股东决定自行召集
股东大会的，须书面通知董事会，同时 股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和 向证券交易所备案。

证券交易所备案。 在股东大会决议做出前，召集股东持股
在股东大会决议做出前，召集股东持股 比例不得低于 10%。

比例不得低于 10%。 监事会和召集股东应在发出股东大会
召集股东应在发出股东大会通知及股 通知及股东大会决议公告时，向证券交东大会决议公告时，向公司所在地中国 易所提交有关证明材料。
证监会派出机构和证券交易所提交有
关证明材料。

第 84 条前条所称关联股东包括下列 第 84 条前条所称关联股东包括下列
股东或者具有下列情形之一的股东： 股东或者具有下列情形之一的股东：
(一)为交易对方； (一)为交易对方；

(二)为交易对方的直接或者间接控制 (二)为交易对方的直接或者间接控制
人； 人；

(三)被交易对方直接或者间接控制； (三)被交易对方直接或者间接控制；
(四)与交易对方受同一法人或者自然人 (四)与交易对方受同一法人或者自然人
直接或间接控制； 直接或间接控制；

(五)因与交易对方或者其关联人存在尚 (五)在交易对方任职，或者在能直接或未履行完毕的股权转让协议或者其他 者间接控制该交易对方的法人（或者其
协议而使其表决权受到限制和影响的 他组织）、该交易对方直接或者间接控
股东； 制的法人（或者其他组织）任职；

(六)中国证监会或者深圳证券交易所认 (六)交易对方及其直接、间接控制人的定的可能造成公司利益对其倾斜的其 关系密切的家庭成员；

他情形的股东。 (七)因与交易对方或者其关联人存在尚
未履行完毕的股权转让协议或者其他
协议而使其表决权受到限制和影响的
股东；

(八)中国证监会或者深圳证券交易所认
定的可能造成公司利益对其倾斜的其
他情形的股东。

第112条公司董事会成员中应当有三 第112条公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 分之一以上独立董事，其中至少有一名资深会计专业人士(会计专业人士是指 资深会计专业人士(以会计专业人士身具有注册会计师资格或具有会计、审计 份被提名为独立董事候选人的，应当具或财务管理专业的高级职称、副教授或 备较丰富的会计专业知识和经验，并至以上职称、博士学位的人士)。独立董事 少符合下列条件之一：具有注册会计师应当忠实履行职务，维护公司利益，尤 资格，或具有会计、审计或财务管理专其要关注少数股东的合法权益不受损 业的高级职称、副教授或以上职称、博
害。 士学位的人士，或具有经济管理方面高
独立董事应当独立履行职责，不受公司 级职称，且在会计、审计或者财务管理主要股东、实际控制人或者与公司及其 等专业岗位有 5 年以上全职工作经验)。主要股东、实际控制人存在利害关系的 独立董事应当独立履行职责，不受公司
单位或个人的影响。 及其主要股东、实际控制人等单位或者
个人的影响。

第 114 条 公司重大关联交易、聘用或 第 114 条 独立董事行使下列特别职
解聘会计师事务所，应由二分之……
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