公告日期:2018-03-16
证券代码:002196 证券简称:方正电机 公告编号:2018-021
浙江方正电机股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议通知于2018年3月9日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2018年3月15日在公司行政楼会议室以现场及通讯方式召开,会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人,会议由公司董事长张敏先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,充分讨论,投票表决的方式,会议审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于确认2017年日常关联交易的议案》
具体内容详见2018年3月16日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上《关于确认2017年日常关联交易公告》(公
告号:2018-020)。
就上述事项,公司独立董事发表了独立意见。
本议案内容涉及关联交易事项,关联董事张敏、蔡军彪回避表决,其余 7
名非关联董事对此议案进行了表决。
本议案表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
2018年 3月 15日
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