公告日期：2018-01-18

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2018-005



浙江方正电机股份有限公司



关于公司董事会换届选举的公告



本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和



完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会将进行换届选举。公司于 2018年 1月 17 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。



公司新一届董事会成员 9人，其中非独立董事 6人，独立董事 3人。经



公司第五届董事会提名委员会提名，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，同意张敏先生、冒晓建先生、毛凯军先生、蔡军彪先生、牟健先生、翁伟文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）；经公司第五届董事会提名委员会提名，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，同意郑联明先生、陈勇先生、董望先生为第六届董事会独立董事候选人（简历附后）；



陈勇先生和董望先生两位独立董事候选人已按照中国证券监督管理委员会的相关规定取得独立董事资格证书。郑联明先生出具书面承诺函将参加最近一期的独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书，并予以公告。



综上，公司第六届董事会非独立董事候选人为张敏先生、冒晓建先生、毛凯军先生、蔡军彪先生、牟健先生、翁伟文先生；独立董事候选人为郑联明先生、陈勇先生、董望先生。该事项尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。



上述董事候选人经股东大会审议通过后将成为公司第六届董事会成员，任期三年，自股东大会审核通过之日起生效。



公司第六届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。



公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！



特此公告。



浙江方正电机股份有限公司董事会



2018年1月17日



附件：



第六届董事会非独立董事候选人简历：



张敏，男，中国籍。2001年 12 月起担任浙江方正电机股份有限公司董事长



兼总经理，2005年3 月至今任浙江方正电机股份有限公司董事长。此外，张敏先



生曾担任丽水市人大常委、浙江省人大代表，现担任浙江省总商会副会长、丽水市政协常委、丽水市工商联会长、浙江省缝纫电机行业协会会长、中国缝制机械协会副理事长等职务。



张敏先生为公司的控股股东和实际控制人，目前持有公司股份74,263,167股，



占公司总股本的比例为 16.47%，张敏先生未受到过中国证监会及其他有关部门的



处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格



冒晓建，男，1969年7月出生，中国国籍，博士，国际SAE会员，中国汽



车工程学会会员，中国内燃机学会会员。中国内燃机标准化技术委员会柴油发动机电控工作组委员，上海市新能源汽车专业委员会副主任。上海海能汽车电子有限公司总经理。



截止本公告日，冒晓建先生持有公司股份2,293,233股，占公司总股本的比



例为0.51%，冒晓建先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、



监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。



毛凯军，男，1979年9月出生，中国国籍，博士，2008年6月清华大学经济



管理学院技术经济与管理专业博士研究生毕业，2008年7月至2017年8月就职



中信证券股份有限公司及其子公司从事投资银行和股权投资业务；从2017年9



月开始，任职于三峡建信（北京）投资基金管理有限公司担任董事总经理。目
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