公告日期：2023-12-28

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2023-052
武汉凡谷电子技术股份有限公司

第七届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
一次（临时）会议于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023
年 12 月 27 日上午 9:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3
楼 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名（其中董事澹台政融先生、独立董事唐斌先生以通讯的方式参加本次会议），公司全体监事、高级管理人员、董事候选人列席了会议，会议由董事长贾雄杰先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》；
鉴于公司第七届董事会的任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，董事会同意提名贾雄杰先生、孟凡博先生、李明先生、王丽丽女士、荆剡林先生、李张林女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司章程》的规定，公司董事会不设职工代表董事；公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
与会的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名贾雄杰先生为第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名孟凡博先生为第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名李明先生为第八届董事会非独立董事候选人；


表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）提名王丽丽女士为第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）提名荆剡林先生为第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）提名李张林女士为第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进
行表决。

公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审议，并出具了审核意见，意见内容详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会 2023 年第三次会议决议》。

公司独立董事马洪先生、唐斌先生、卢彦勤女士对该项议案发表了独立意见，意见内容详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。

二、审议通过了《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司第七届董事会的任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，董事会同意提名唐斌先生、卢彦勤女士（会计专业人士）、金泽峰先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件二），任期自公司股东大会审议通过之日起三年【注：根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于任职期限的规定，独立董事连任时间不得超过六年，因此唐斌先生的任期自
股东大会审议通过之日起至 2024 年 4 月 25 日】。

与会的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名唐斌先生为第八届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名卢彦勤女士为第八届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名金泽峰先生为第八届董事会独立董事候选人；


表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并……
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