公告日期:2023-12-28
证券代码:002194 证券简称:武汉凡谷 公告编号:2023-059
武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第二十一次(临时)会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会的有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间
(1)现场会议时间:2024 年 1 月 12 日(星期五)14:30;
(2)网络投票时间:2024 年 1 月 12 日,其中,通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 12 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,
下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为:2024 年 1 月 12 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
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(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日:2024 年 1 月 5 日(星期五)
7、出席对象
(1)截至 2024 年 1 月 5 日下午 3:00,在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)本公司聘请的律师。
8、现场会议地点:武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼
1 号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 提案 1.00、2.00、3.00 采用等额选举
1.00 《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的 应选人数 6 人
议案》
1.01 选举贾雄杰先生为第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举孟凡博先生为第八届董事会非独立董事 √
1.03 选举李明先生为第八届董事会非独立董事 √
1.04 选举王丽丽女士为第八届董事会非独立董事 √
1.05 选举荆剡林先生为第八届董事会非独立董事 √
1.06 选举李张林女士为第八届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议 应选人数 3 人
案》
2.01 选举唐斌先生为第八届董事会独立董事 √
2.02 选举卢彦勤女士为第八届董事会独立董事 √
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