公告日期：2023-08-24

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2023-037
武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023
年 8 月 5 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台。根据《公司章程》的规定，现发布本次股东大会的提示性公告。具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2023 年 8 月 30 日（星期三）14:30；

（2）网络投票时间：2023 年 8 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 30 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，
下午 1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为：2023 年 8 月 30 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一
种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2023 年 8 月 23 日（星期三）

7、出席对象

（1）截至 2023 年 8 月 23 日下午 3:00，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼
1 号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √

2.00 《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 √

2、披露情况

上述提案经公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十二次会议审
议通过，具体内容详见 2023 年 8 月 5 日登载于《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
在股东大会审议上述提案时，关联股东周林建先生应当回避表决。

3、其他说明

以上提案均需经股东大会以特别决议通过，即须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案 1.00 表决通过是提案 2.00表决结果生效的前提。

上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合并持有公司 5%以上股份的……
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