公告日期：2023-08-05

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2023-028
武汉凡谷电子技术股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七
次会议于 2023 年 7 月 25 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 8 月 4 日
上午 9:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室
以现场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9名（其中副董事长孟凡博先生、董事澹台政融先生、独立董事唐斌先生以通讯的方式参加本次会议），公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长贾雄杰先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，通过了以下决议：

一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2023 年半年度报
告及其摘要》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2023 年半年度报告》全文及其摘要登载
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《武汉凡谷电子技术股份有限公司2023年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

公司监事会对该报告发表了审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于计提 2023 年半年
度资产减值准备的议案》；

董事会认为：公司本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际情况，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了公司 2023 年上半年的财务状况、资产价值及经营成果。


《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于计提 2023 年半年度资产减值准备的
公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会分别对该议案发表了独立意见、审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2022 年度可持续
发展报告》；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2022 年度可持续发展报告》全文登载于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

鉴于激励对象周林建先生当选为公司监事，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，周林建先生不再具备激励对象资格，董事会同意由公司回购注销周林建先生已获授但尚未解除限售的限制性股票 35,000 股，回购价格为授予价格 6.05 元/股，回购资金来源为公司自有资金。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会分别对该议案发表了独立意见、审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司聘请的本次股权激励计划的独立财务顾问对该议案发表了专业意见，《海通证券股份有限公司关于武汉凡谷电子技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就及回购部分限制性股票之独立财务顾问报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司聘请的本次股权激励计划的专项法律顾问对该议案发表了专业意见，《国浩律师（武汉）事务所关于武汉凡谷电子技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案将提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。


五、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；

鉴于本次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司本次拟回购注销部分限制性股票 35,000 股，回购注销完成后，公司……
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