公告日期：2024-04-18

证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-008
融捷股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 6 日以电
子邮件和手机短信的方式同时发出。

2、本次董事会于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以通讯与现场相结合的方
式召开并表决。

3、本次董事会应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，代表有表决权董事的
100%。其中，独立董事雷敬华先生以通讯方式出席会议。

4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》

董事会审议通过了公司总裁提交的《2023 年度总裁工作报告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，《2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

公司拟定 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司现有总

股本 259,655,203 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），不
送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预计派发现金红利总额为77,896,560.90 元（含税）。

董事会认为公司拟定的 2023 年度利润分配预案在保障公司正常生产经营和未来可持续发展的前提下，结合了 2023 年度盈利情况和财务状况，并充分考虑了股东的合理回报，兼顾了公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定。

关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的详情请查阅同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》（公告编号：2024-010）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于确认 2023 年度高级管理人员薪酬及确定 2024 年度高
级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议，董事会同意并确认公司 2023 年度高级管理人员薪酬，并同意公司按照前述人员实际领取的薪酬数据在《2023 年度报告》中披露。另外，董事会同意并确定 2024 年度高级管理人员薪酬方案为：公司高级管理人员 2024 年度薪酬参照 2023 年度薪酬发放水平执行，并根据公司 2024 年度经营情况和公司激励政策确定年度绩效奖金。
本议案董事吕向阳先生、张加祥先生和谢晔根先生回避了表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事提交了 2023 年度述职报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，《2023 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《融捷股份有限公司内部控制审计报告书》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《2023 年度报告》全文及摘要

董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司 2023 年度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司 2023 年度报告文稿一致。2023 年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2023 ……
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