公告日期：2024-01-11

融捷股份有限公司公告（2024）

证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-001
融捷股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：现场会议于 2024 年 1 月 10 日（星期三）15:30 召开；
网络投票时间为：交易系统投票时间为 2024 年 1 月 10 日上午 9:15-9:25、
9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投票时间为 2024 年 1 月 10 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。

2、会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公司
会议室。

3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长吕向阳先生。

6、会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席情况：

出席方式 出席会议的股东及 出席会议的股东代 占公司有表决权

股东授权委托人数 表股份数量（股） 股份总数的比例

现场出席 5 61,723,929 23.7715%

网络投票 29 12,742,174 4.9073%

合计 34 74,466,103 28.6788%


融捷股份有限公司公告（2024）

2、董事、监事和高级管理人员出席或列席情况：公司全部董事、监事和董事会秘书出席了本次现场股东大会，其他高级管理人员列席了本次现场股东大会。
3、见证律师出席情况：广东连越律师事务所委派的律师见证了本次股东大会，并出具了见证意见。

二、提案审议表决情况

（一）提案表决方式

本次股东大会按照会议议程，采取现场和网络投票的方式对提案进行表决。提案 2-4 为关联交易议案，关联人融捷投资控股集团有限公司及其一致行动人需回避表决；提案 2-5 为影响中小投资者的重大事项，对中小投资者单独计票。

（二）提案表决结果

本次股东大会的全部提案均获得通过，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决意见 表决结果（股） 占出席会议所有股东所持股份的比例

同意 74,454,003 99.9838%

反对 12,100 0.0162%

弃权 0 0.0000%

2、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决意见 表决结果（股） 占出席会议所有股东所持股份的比例

同意 11,488,211 84.6027%

反对 2,090,800 15.3973%

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