公告日期：2024-04-20

深圳劲嘉集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（孙进山）

各位股东及股东代表：

2023 年度，作为深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会独立董事，本人严格按照《证券法》《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《深圳交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，在任期内认真履行职责，充分发挥独立董事独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行公司独立董事职责工作的情况作如下汇报：
一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

孙进山，男，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。中
国注册会计师非执业会员，曾就职于深圳技师学院。现任惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事、深圳市三态电子商务股份有限公司独立董事、深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事、深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事等职务。历任公司第五届董事会独立董事、第六届董事会独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，本人担任公司第六届独立董事期间，均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职情况

（一）参加会议情况

2023 年度，公司共召开了 2 次股东大会、11 次董事会会议（其中第六届董
事会会议 9 次），本人严格按照有关法律法规的要求，勤勉履行职责，在议题审议过程中，本人认真审阅会议议案材料，本着勤勉尽责的态度，与公司经营管理
层保持充分沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，结合自身专业背景与从业经验提出合理化意见，以谨慎的态度行使表决权，为第六届董事会的科学、高效决策及股东大会的规范运作发挥积极作用；任期内未发生过缺席董事会现象，出席有关会议情况如下表：

出席董事会及股东大会情况

本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两 出席股
参加董事会 事会次数 参加董事会 董事会次 董事会 次未亲自参 东大会
次数 次数 数 次数 加董事会 次数

9 0 9 0 0 否 2

本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对需表决的其他相关议案均投了同意票。

（二）参与董事会专门委员会情况

报告期内，本人担任公司第六届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，按照《上市公司独立董事规则》《深圳交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》《公司章程》及董事会各专门委员会工作规则等有关规定，勤勉履职，提供专业意见。本报告期任期内出席专门委员会会议情况如下：

第六届董事会审计委员会 第六届董事会提名委员会

应参加审计委员 实际参加审计委 应参加提名委员 实际参加提名委
会次数 员会次数 会次数 员会次数

6 6 2 2

（三）发表独立意见情况

2023 年，本人在任期内对公司相关事项发表了独立意见，如下：

1、2022 年 12 月 28 日，就公司第六届董事会 2023 年第一次会议拟审议的
《关于与重庆宏声实业（集团）有限责任公司签署战略合作协议的议案》发表事前认可意见。

2、2023 年 1 月 3 日，公司第六届董事会 2023 年第一次会议中，就公司与
重庆宏声实业（集团）有限责任公司签署战略合作协议事项，发表独立意见。

3、2023 年 3 月 23 日，公司第六届董事会 2023 年第二次会议中，就公司为
合并报表范围内子公司提供担保事项发表独立意见。


4、2023 年 4 月 3 日，就公司第六届董事会 2023 年第三次会议拟审议的《关
于续聘公司 2023 年年度审计机构的议案》发表事前认可意见。

5、2023 年 4 月 13 日，公司第六届董事会 2023……
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